
湖北保康警方打掉一洗钱团伙 涉案19.5亿元
民警正在清点缴获的作案工具。 欧阳智慧 摄
中新网襄阳5月25日电 (欧阳智慧 孙国钊)通过网络支付和话费充值卡密核销变现等手段,为境外20家赌博网站提供资金结算达19.5亿元(人民币)。湖北保康警方25日通报,历经8个月缜密侦查和寻迹追踪,打掉一个特大洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人26名,冻结涉赌资金8958万余元。
犯罪嫌疑人被押解回保康。 欧阳智慧 摄
该支付平台是一个聚合式资金结算平台,无互联网金融第三方支付许可证,服务器设在境外。在该平台上,境外赌博网站在平台注册为商户,并发出洗钱需求,其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”“码商”团伙通,过该平台接单,并实施“跑分”,将赌博资金通过交易后变成合法资金。 |
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