
浙江成功破获一起亿元诈骗案 全额止损!
人民网杭州7月27日电 近日,杭州警方成功破获一起亿元诈骗案,并全额冻结涉案资金。这也是浙江省内紧急止损金额最大的一起案件。 “我怎么都没想到,公司才成立半年,差点就开不下去了。”说起遭遇的事,该公司的负责人何女士仍心有余悸。 事情要从今年3月说起。 3月上旬,公司的一个业务员告诉何女士,自己在工作中结识了一个魏姓老板,该魏某在河北开设了一家汽车贸易公司,公司有资质购买河北廊坊一家银行的某款理财产品,何女士正好有投资打算,便通过中间人联络,与河北的这家贸易公司达成了资金合作意向,何女士公司粗略估算通过此次合作将有20万元左右的收益。 业务员说,廊坊这家银行的理财产品,是结构性存款产品,存入1亿元,一年的利息有400万元,而且购入当天就可以开出承兑汇票。
在市局反诈中心的大力支撑与多方联系下,市、区两级公安机关联手,开展被骗资金紧急止损工作。
签合同前,何女士特地让业务员去了一趟廊坊的银行。银行工作人员孙某信誓旦旦地保证,魏某的公司确实有资质购买理财。
成功冻结账户
与此同时,余杭公安分局刑侦大队的民警也赶赴河北进行侦查。原来,河北这家汽车公司原本是刘某的,刘某此前也做过正经生意,但经营不善倒闭了,公司也成了空壳公司,刘某本人的征信也出现了问题,为了实施诈骗行为,他提前将公司变更到魏某名下。 |
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