43亿传销帝国覆灭！玉林警方侦破“斑美拉”特大传销案

办案民警现场固定证据。

　　2017年底，玉林市公安局民警在工作中发现亚洲斑美拉美容养生机构有限公司（以下简称“斑美拉”公司）名义上是推销美容产品，但声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理，每年能赚50万元到500万元不等，经营模式具有明显的传销特征。
　　案情重大。2017年12月19日，玉林市公安局成立专案组对“斑美拉”公司进行立案侦查。经过大半年的调查，专案组发现该公司经常变化经营主体以逃避相关部门的监管及法律的约束，在其网站和微信平台上发布大量虚假信息掩人耳目，还开设有多个银行账户转移资金。该公司甚至聘用专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式，且多次主动联系直销公司挂靠，欲为自己披上合法外衣。

　　2018年上半年，专案组逐渐弄清了“斑美拉”公司基本情况。至此，摧毁“斑美拉”传销组织，清除这个涉及全国的社会毒瘤的大网悄然拉开……
　　随着侦查工作的深入，专案组民警发现该团伙具有极强的反侦查意识：主要头目行踪不定，公司员工业务往来、数据使用储存都有严格要求和指定渠道，且将纸质账本材料从公司转移至他处存放，方便随时转移销毁。
　　因此，要想攻破此案，必须在核心人物归案的同时把所有关键证据材料查获、固定。另外，该案涉案人员遍布全国，数量大，若抓捕时机不当极易引起社会不良反应。
　　战机随后出现，2018年9月，专案组在侦查中获知：2018年10月10日，“斑美拉”公司新壳“容玺”公司开业典礼将在广州举行，届时，该传销团伙核心成员将集中广州。
　　10月9日，玉林市公安局迅速组织160名民警，分赴广州、桂林、南宁、玉林开展一场围剿“斑美拉”的歼灭战。
　　10月10日，在玉林市副市长、公安局局长李庄浩指挥下，在当地警方大力支持下，专案组民警将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。警方从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完整纸质、电子证据材料数十箱。同时缴获现金146万元，扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等豪车13辆，电脑32台，以及用于传销的商品一批，冻结资金、理财产品等4.05亿元，查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。

#p#分页标题#e#　　初战告捷后，专案组民警面对的却是前所未有的艰巨任务：55名犯罪嫌疑人需要审讯，10多万份的财务资料需要整理分析，数10亿的资金流向及1000多个涉案账户需要甄别排查、大量财产需要查封冻结……海量工作必须在法定时间内完成。
　　面对挑战，专案组民警没有退缩，全身心投入到案件的取证工作中。为了在法定期限内按程序打击犯罪，他们连续20多天加班加点，移送案件案卷达547本。
　　历经200余天的连续奋战，专案组民警最终完成海量证据材料的提取固定工作，顺利于连日将案件移送起诉。（宋勇 钟艳艳）（责任编辑：刘晓方）