山西警方破获特大跨国网络诈骗案 缴获人民币57.3万余元

　　法制网太原4月22日电 记者 马岳君 记者今天从山西省公安厅获悉，经过几个月的细致取证和缜密侦查，在省公安厅的协调指导下，近日，晋中市公安局一举打掉一个跨国网络诈骗团伙，抓获依伯拉辛姆以赛亚（加纳籍）、刘万荣、刘付湘雯等3名犯罪嫌疑人，成功侦破“11.08”特大跨国网络诈骗案，缴获人民币57.3万余元，冻结涉案赃款9.5万余美元。

　　2012年11月8日，晋中市局刑侦支队接到晋中某制品有限公司的报案称：该公司与美国马里兰州的SW公司进行商务贸易过程中，被他人通过互联网诈骗该公司40余万美元（折合252万余元人民币）货款。案件发生后，山西警方抽调精干警力组成“11.08”专案组，全力开展案件攻坚。

　　调查中，专案民警发现：该案犯罪团伙成员分工明确，作案时外籍人员使用虚假的身份信息，境内外相互勾结配合，具有较强的反侦查意识。为此，专案组决定以涉案的银行账户为突破口，追踪团伙作案过程。3个多月里，专案民警先后多次前往北京、上海、深圳等地调查取证，调阅犯罪嫌疑人在深圳有关金融机构取款录像，细致分析研判被骗资金时空轨迹变化，划定了犯罪嫌疑人藏匿地点和活动范围，组织对该团伙成员进行实全天候监控，侦查。

　　3月5日，专案组民警通过线索获悉：犯罪嫌疑人将前去银行取款，果断决定赶赴深圳实施抓捕。3月8日，民警将前来取款的犯罪嫌疑人刘付湘雯当场抓获，缴获赃款57.3万元。经审查后，又顺藤摸瓜将前来接取赃款的加纳籍人员依伯拉辛姆以赛亚）抓获。与此同时，另一组民警在犯罪嫌疑人刘万荣的住处将其抓获。犯罪嫌疑人到案后，对从事参与网络诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，案件仍在审理中。