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从手机里“找出”被删除的转账记录
襄阳襄城:公安检察联手调查恢复关键证据
姚雯/漫画
“小杨和我聊了一个多月,我觉得他人很好,也很信任他,没想到是个圈套……”虽然事情已经过了三年,但家住湖北省襄阳市襄城区的方华(化名)想起网上被骗31万元的经历至今仍然十分悔恨。
网聊“温柔陷阱”
2018年4月初,方华在某网络社交平台认识了一名网友“小杨”。“小杨”不仅体贴幽默,在经营投资方面也非常有头脑,双方一直保持着联系。
2018年4月21日,“小杨”在微信上日常寒暄后告诉方华一个博彩网站,并称自己有内幕消息,在这个网站上投注可以赚大钱。在“小杨”的怂恿下,方华将5万块钱投入了“小杨”提供的余小康(化名)的银行账户。当天晚上,方华发现不仅5万元被返还,同时还得利将近4000元。
“你太厉害了,这都可以赚钱!”方华发现确实收益可观,对“小杨”赞不绝口,但也起了贪念。第二天下午,在“小杨”的再次要求下,方华通过手机银行分7次向余小康账户转入31万元,“小杨”告知方华这次返利巨大,所以要等到次日凌晨才可以提现。满怀期待的方华没想到这会是“小杨”对她说的最后一句话。同一时间、不同地点,家住湖北省随州市的孙琴(化名)也被“小杨”用同样的手法骗取了87.7万元。两人发现被骗后,立即在当地报警。
诉讼“一波三折”
方华报警后,襄阳市公安局襄城分局民警立马通过查询余小康的银行流水记录,发现钱款被多张银行卡转存。为了跟进资金流向,民警先行查实了余小康的身份,并顺着线索辗转多地,在陕西某地找到了正在打工的余小康。余小康表示,银行卡是他本人身份证绑定的,但早在几年前他在江苏打工时就已将银行卡卖给他人,自己对后期银行卡谁在使用根本不知情。
警方在反复研判、寻找后,终于找到了负责取款的李某(另案处理)和谢某(另案处理),并顺藤摸瓜找到了安排取款的吴某(另案处理)。据吴某交代,在2018年4月22日16时左右,他的妹夫苏某微信联系说赌博网站要转移一笔资金,让吴某提供银行账户方便转钱,吴某安排了李某、谢某负责此事。他们先从余小康的账户将钱转入其他银行卡,4月23日谢某在福建南安的银行将钱取出并交给余某(吴某的侄子),最后余某按照吴某的要求将100余万元现金放入指定位置由苏某前去领取。
查清基本事实后,公安机关随即网上通缉苏某和余某,2019年初两人先后到湖北襄阳接受调查。
2019年3月,襄城公安分局将苏某、余某涉嫌犯罪的案卷移送襄阳市襄城区检察院审查起诉。承办人在审查案件时,先联系了两名被害人提供详细的票据,确定两人向余小康账户转款的具体时间。但诈骗实行犯“小杨”仅通过微信账号无法确认身份信息,虽结合吴某的证言,怀疑苏某与“小杨”有所联系,但并没有其他证据印证,同时苏某始终辩解对指控事实毫不知情并坚称自己无罪,根据现有证据难以认定其构成诈骗罪。2019年底,襄城区检察院将案件起诉至襄城区法院,法院一审判决苏某、余某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,并责令两人退赔被害人全部经济损失,苏某随后以自己无罪为由提起上诉。 |
