女承父业复制＂圈钱帝国＂ ＂90后＂白富美吸金20亿元(2)
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经办案检察官审查,通过上述种种方式,截至2020年1月初,朱某公司集资参与人损失已累计3亿余元。 内忧外患之下洗钱跑路 2019年4月,为了维持资金链,朱某利用自己的金融专业知识又动起了歪脑筋:不如设计莫须有的上市来售卖股权再赚一笔。 随即,一场项目说明会在一家五星级酒店热烈召开,合伙人们应邀参加。会上,一身奢侈品牌职业装的朱某继续以“女强人”“白富美”的人设,激情描绘公司上市后的盛景,以此为诱饵,来售卖所谓的原始股:“上市成功,股价可以翻5倍至10倍,持有股份在未上市期间每年有8%至15%左右的分红。”这一番“洗脑”操作吸收了3000余万元资金,但与巨大的亏空相比,只是抔土巨壑,爆雷一触即发。 朱某可能也未料到,她信任的“左膀右臂”早已盯上了这块“大蛋糕”。负责处理下注数据的赵主管,与人合谋,把集资款700多万元据为己有;负责管理公司资金账户的陈某,先后将集资款1600余万元“搬进”自己的“小金库”。 2020年1月初,公司已无钱维系运转,更别提补上会员损失。朱某找到路子广的黄某(另案处理),由他帮助自己“漂白”资金、变卖豪车、规划出逃。2020年3月底,出逃至缅甸的朱某等3人在中缅警方通力合作下被抓获归案。 2020年8月24日,朱某涉嫌集资诈骗案被移送至无锡市滨湖区检察院审查起诉。办案检察官加班加点,全面审查了200余册案件卷宗、900余名被害人的报案笔录和登记表、1000余份电子文档、180余人的银行记录等大量证据,高效完成了审查起诉工作。同时,强化法律监督职能,深挖“案中案”,依法开展线索移送、立案监督、追捕等工作,先后查出其他与该案关联的洗钱、偷越国(边)境、职务侵占、挪用资金、诈骗等多个新增犯罪事实,追究了7名犯罪分子的刑事责任,实现了全链条打击。 “为老百姓追回损失也至关重要。”办案检察官介绍,该院第一时间会同公安机关成立追赃挽损工作小组,全面加强对涉案资金流转、去向的审查和追踪,强化对洗钱犯罪的打击力度,依法及时有效地开展涉案款物的查封、冻结、扣押等工作。截至该案审理期间,追回各类款物价值近亿元。 对此,检察官提醒:打着“融资合买体育彩票高中奖、高回报”的幌子,本质上仍然是非法集资行为,朱某等人以高端、专业、国际化包装自己和团队,大肆圈钱,本质上是以非法占有为目的、虚构事实的集资诈骗行为。非法集资领域犯罪分子往往采用各种华丽包装诱使群众投资,识别非法集资陷阱,要高度警惕“有担保”“无风险”“高收益”“稳赚不赔”“海外上市”等蛊惑性宣传。在难以识别的情况下,要谨慎投资,将风险化解在前,牢牢守好自己的“钱袋子”。 (文中均为化名)（责任编辑：刘晓方） |
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