女承父业复制＂圈钱帝国＂ ＂90后＂白富美吸金20亿元

2020年3月底,出逃至缅甸的朱某等3人在中缅警方通力合作下被抓获归案。

　　900余名被害者,200余册卷宗,1000余份电子文档,数万条汇款记录,20亿余元集资款……2月24日,江苏省无锡市滨湖区检察院依法以集资诈骗罪、偷越国(边)境罪对朱某提起公诉,4月1日,该案公开开庭审理。目前,案件还在进一步审理中。
　　投资不成赔进百万身家
　　“有专业分析师团队设计高中奖率方案,你只需加入会员投入资金,由公司集中下注竞彩并发放奖金,不仅确保本金回来,还能有比银行理财更高的稳定收益”。2018年,家住江苏无锡的王丽遇上了上述“天上掉馅饼”一般的好项目。她经朋友王申(另案处理)介绍,了解到江苏某体育发展有限公司和其“微风100”项目。
　　王申对她说,这个项目是国家认可的,会员投资的钱都存放在国家体育彩票站点机器所对应的资金池里,非常安全。听后王丽动了心,加入微信群成为会员。每天群里热火朝天地公开投注方案,频频传来中奖捷报。很快,王丽豪掷60余万元,购买了该公司原始股份额,不到一年她就投入130余万元。然而,没过多久,王丽听到了公司负责人朱某失联的消息,一算自己搭进去超百万元,心里一紧:坏了,不会是遇上骗子卷钱跑了吧。
　　像王丽这般受骗的不止一个。2020年初,无锡市警方陆续接到40余人报案。无锡市滨湖区检察院提前介入该案后发现,该公司的核心人员、这个非法集资20亿余元涉嫌集资诈骗团伙的“掌权人”朱某竟是个“90后”,才不过31岁。
　　女承父业复制“圈钱帝国”
　　办案检察官介绍,朱某大学金融专业毕业后,跟随父亲在辽宁开公司,当时公司标榜“顶尖专业体育竞彩分析师团队提供下注方案,只盈不亏,月收益极高”,以此来吸引投资人。同时,公司收取加盟费招募合伙人,再由合伙人扩散式发展会员,其本质是典型的“庞氏骗局”。
　　不久,公司因资金链断裂崩盘,朱某父亲涉嫌犯罪被警方抓获。2017年,朱某与之前公司老同事决定自立门户,在无锡成立了体育发展有限公司,在未经金融监管机构批准的情况下,套用过去父亲公司的模式,经营起同性质的“微风100”体彩代购项目。
　　公司运营初期,朱某找来四川成都一家数据公司合作,设计了一系列下注方案并用于宣传,同时,公司其他核心人员也开始以75万元加盟费的条件发展合伙人,打出月收益15%至30%的宣传语。就这样,万事俱备,2017年12月,公司开始正式发展会员。
　　与承诺不同,朱某等人在实际运作中,仅将少部分会员投资款用于体彩下注,其余大量资金都集中在特定个人银行卡中沉淀形成资金池,用于个人挥霍、发放会员中奖奖金、赎回本金、发放员工工资等。朱某炮制频频中奖的火热假象,以吸引更多人进入,让这个泡沫为自己带来滚滚财富。
　　危机就在这一片红火景象里点燃导火线。“2018年5月底,项目出现连续未中奖情况,一下子损失2000万元本金。为缓解合伙人和投资人的焦虑,隐瞒公司体彩方案已经无法归还巨额本息的事实,朱某伙同下属赵某开始用造假数据来伪造中奖结果,并继续使用后续加入会员的投资款填补之前的亏损窟窿。”该案办案检察官介绍。