起底电信诈骗“杀猪盘”(2)

2020-08-03 13:05来源：经济参考报浏览：次手机版

　　最后就是通过介绍赌博网站、投资平台，“以小博大”，让受害人先赚几把并能提现，再怂恿大额投入后冻结赌资，完成“杀猪”。陈娟反思，起初自己也有一定的警惕性，在张俊指导下只是充值1000元小玩了两把，但很快就赚了100多元并成功提现，这打消了她最后的疑虑。
　　办案人员说，在“杀猪盘”犯罪中，30-40岁女性群体成为“杀猪盘”诈骗首选的诈骗对象。诈骗分子认为，这一年龄段女性有了一定经济基础，如果主动到网络平台交友，大多感情受过伤害或情感需求强烈，容易得手。
　　公司化运作且组织严密
　　黑色产业链越发完整
　　记者在调查中发现，“杀猪盘”诈骗之所以能够成为电信诈骗“最高级”形态，是因为其公司化运作的独特模式以及近似于传销的严密组织，创造出一个规模庞大的黑色产业链。
　　负责承办“1·15”专案的重庆梁平区检察院检察官唐飞说，“杀猪盘”诈骗团伙一般采取“总公司”“分公司”的组织架构。“总公司”下设前台和后台，提供统一办公场地和食宿，租用和维护诈骗平台，负责财务和洗钱，制定严格管理制度并监督实施。“分公司”实行“业务”承包责任制，设置很多代理，再下设组长、小组长和组员，租用车辆统一上下班，通过老乡熟人之间的引荐和在网站发布信息广泛招募推广人员（即“键盘手”），直接实施诈骗。
　　其中前台作为综合部门负责日常运行，内设有窝点现场管理（负责团伙内纪律监督，各代理组作案开销）、司机、宿管、库管、护照签证和作案工具管理（负责手机电脑刷机、购买作案网络账号）、前台客服人员。后台分为技术和财务，其中技术负责赌博诈骗网站日常维护更新；财务负责提供最新作案收款银行卡，与前台和各代理组每日对账，根据前台人员的要求让受害人在网站赢钱或输钱。
　　“4·29”专案主要犯罪嫌疑人“老邱”在某一诈骗团伙中担任代理，从2019年2月到年底，短短几个月时间“老邱”分赃50多万元，而该团伙中，像他所在团队一样的代理组有60多个。“老邱”说，公司制定了等级分明的考核管理制度，统一采取底薪加提成或无底薪提成的分配方式。业务组采取包干制，承担所有代理组员工的开销，分得诈骗收入的60%，总公司负责公司运营和洗钱、管理，分得诈骗收入40%。而普通员工第一个月底薪6000元，第二个月业绩达到3万元就能拿6000元底薪，否则底薪降为3000元，业绩超过3万元的部分才能有提成，3万至5万元提成5%，5万至10万元提成6%，10万至30万元提成9%。小组长、组长按本组总业绩提成，扣除所有支出后剩余部分都归代理。
　　“杀猪盘”诈骗团伙非常注重对内部员工的人身控制和精神洗脑。公司员工的护照、身份证都由后台统一管理。
　　公司规定一个员工一个月只有半天假，如果有员工生病可以多请假，请假超过3天就扣除当月的满勤奖1000元。没有做到业绩的不但要扣钱，还要接受体罚，比如当众俯卧撑、上下蹲。连续几个月做不到业绩或严重违反公司纪律将被开除，开除时必须赔偿公司机票钱、伙食费、住宿费。
　　“1·15”专案犯罪嫌疑人“阿辉”说，在这样严苛的等级考核下，骗来的钱主要被老板和各级代理、管理层赚走了，底层“键盘手”往往赚不到什么钱，还要赔钱，人员流动频繁。为此，“杀猪盘”诈骗团伙借助传销发展下线的方式，来激励员工不断介绍自己人进来。每介绍一个人奖励3000元，介绍来的新人，其业绩的1%也归介绍人所有，如果拉进来的人多了，可以直接自己成立小组甚至升职为代理。
　　产业链整体“出国”

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