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起底电信诈骗“杀猪盘”

2020-08-03 13:05来源: 经济参考报浏览:手机版
  组织严密 “产业链”完整 涉案金额高
  起底电信诈骗“杀猪盘”
  平均每起“杀猪盘”电信诈骗案件受害人损失约18万元,有人被骗金额高达数百万甚至上千万元,有人被“恋人”怂恿甚至不惜卖车卖房,欠下高利贷;虽然案件量只占整个诈骗类犯罪案件的6%,但骗取的财产金额已超过所有诈骗案件涉案金额的25%……近期,重庆检察机关对“4·29”“6·20”“1·15”等系列“杀猪盘”特大电信诈骗案提起公诉,涉案金额高达1.4亿元,抓捕隐匿国外的犯罪嫌疑人500多名,有效打击了诈骗分子的嚣张气焰。
  通过分析案件,办案人员发现近年来“杀猪盘”电信诈骗不断高发,且呈现出与敲诈勒索、互联网新型犯罪等其他犯罪相融合,产业整体“出国”,目标群精准定位,产业链日益完善等新动向、新特征,对社会造成的危害越来越大,也使得司法机关打击该类犯罪越发困难。
  究竟何为“杀猪盘”?为什么会有这么多人上当受骗?它背后隐藏的庞大犯罪团伙是如何运作的?普通人如何避免成为下一头被宰的“肥猪”?通过剖析这些典型案例,“杀猪盘”电信诈骗背后的黑色产业链逐渐浮出水面。
  主要锁定30多岁女性
  有人卖车卖房 有人欠下高利贷
  “杀猪盘”电信诈骗因需较长时间,以“谈恋爱”为名培养感情后再骗钱,就像把“猪仔”养大后再杀一样,所以俗称“杀猪盘”。在“杀猪盘”犯罪中,30-40岁女性群体成为“杀猪盘”诈骗重点选取的诈骗对象。
  今年36岁的陈娟(化名)是“6·20杀猪盘”诈骗案1500多个受骗者中的一个。2018年11月底,陈娟在某交友平台上认识了一名自称叫张俊的陌生男子。通过微信联络,张俊帅气体贴又会说话,“他知道我几点起床,通常我一醒来就能收到他的起床微信,晚上也是睡前必须说晚安才睡,比我上班打卡还准。”两人很快在微信上确立了恋爱关系。
  陈娟哪里会想到,此时的她正在跌入犯罪分子布下的陷阱。张俊告诉陈娟有一个叫“众盈国际”的App,可以通过“北京28彩票”和“蛋蛋”赚钱,自己有内幕,可操作赌博网站漏洞,能带她一起赚钱,并展示了自己在线下注的“成果”。在张俊的不断劝说下,陈娟于2018年12月5日至13日期间,给该App客服提供的五张银行卡中累计转账20余万元,随后张俊和客服均失联,App也打不开,陈娟此时才意识到被骗了。
  陈娟这样的受害者在“杀猪盘”诈骗案中屡见不鲜。梳理案卷,记者发现有些受害人投资虚假的数字货币交易被骗几百万元,有的投资虚构的原油期货交易平台被骗上千万元,有的被骗得卖房卖车,造成的损失特别巨大。
  “包装、养号、话本、培训、杀猪……环环相扣,防不胜防!”“4·29”专案承办检察官任志刚说,“杀猪盘”已经形成了比较完善的诈骗套路。首先会通过下载各种相貌及经济条件较好的人员照片、视频来包装自己,这一过程被称之为“养号”。比如陈娟翻看张俊朋友圈发现他开的是玛莎拉蒂轿车,住的是别墅,出入高档酒店应酬,典型的高富帅人设。实际上,张俊这个人和他的微信号,都是犯罪嫌疑人精心包装的。
  其次就是通过社交平台、婚恋网站“选猪”,添加受害人成为好友,并开启“打卡式”网恋。诈骗团伙不断研发“话术本”,从第一次如何和女受害人打招呼,到如何避免“查户口”式聊天,再到如何引诱受害人到赌博网站下注,有针对性地对每一个“键盘手”(负责诈骗聊天的犯罪分子)进行诈骗培训。“他对你说的那些独一无二的情话,其实都是他们教科书般的操作,很可能已经说了千百次。”任志刚说,这一过程称之为“养猪”。“养猪”的诀窍不止在于骗取信任,还要摸清受害人的姓名、住址、工作、工资待遇、家庭生活情况等关键信息,根据每个受害者的经济承受力实施诈骗。
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