＂数额较大＂还是＂数额巨大＂检察官提前介入锁定关键证据(2)

2020-05-19 18:44来源：正义网浏览：次手机版

　　办案人员决定通过转账凭证的笔迹鉴定,查明是否系宋某本人所签,以核实行贿人“转款事实”的存在。但宋某困兽犹斗,在笔迹鉴定有果的情况下,又辩称是岳某为了套取国家资金而向其索要的空白票据,实际上“没有真实业务产生”。
　　如果真的像宋某辩解的那样,这起犯罪事实的性质就成了贪污。到底是贪污还是受贿?宋某的新辩解改变了办案人员的调查方向,当务之急是查清该笔业务是不是真实业务。
　　办案人员通过调取该药业公司药品出库单和医院入库单、用药清单,以及医生、护士等医院工作人员的证人证言,最后确定是真实业务,不是套取国家资金的行为。
　　宋某见一计不成,又生一计,辩称没有行贿动机,自己按月领取工资和公司的业务提成,收入很少,不可能一次向岳某行贿10万元。针对宋某的这一辩解,办案人员通过深入调查,很快排除了该药业公司向岳某行贿的可能性。此后,将宋某供应给该中心卫生院所有医药用品全部统计出来,总金额近200万元,且宋某从业的药业公司还有明确规定,如果货款清结及时,公司将给予一定的奖励,如果三个月要不回货款,业务员就要全额垫付。据此说明,宋某并非没有行贿动机。
　　在此基础上,办案人员又根据岳某的供述,查清了这笔10.2万元资金的去向,证明此款被岳某作购房款使用。至此,还有一个疑问困扰着办案人员,这就是该卫生院给宋某的转账支票没有经过宋某的银行卡,是怎么直接转账到岳某持有的银行卡上的呢?且行贿数额也不符合常理。调查一度陷入僵局,岳某承认收到钱,但又说具体过程“记不清了”。经过整体梳理、分析,办案人员认为宋某一定隐瞒了什么,于是决定根据新调取的材料将银行转账的事弄清楚。
　　办案人员通过银行转账凭证找到了当时经手的银行柜员。据该柜员回忆,按要求应当是先将支票上的钱转到收款人(宋某)的银行卡中才能进行转账,但当时因岳某经常在那里办理业务,“人都很熟”,就按照岳某和宋某的要求直接将转账支票中的钱转到了岳某持有的银行卡中。此后,办案人员又通过询问银行卡登记人,确定岳某就是该银行卡的使用人。并且通过该药业公司了解到,这笔医药款宋某已经和药业公司结过账,当时这笔钱已属于宋某的私人财产。
　　在大量的客观证据面前,宋某最终交代了行贿的事实。在2008年到2011年间,宋某通过多种途径向该卫生院销售不同种类的药品,总金额近200万元。但是许诺给岳某的好处费却迟迟没有兑现。为此,岳某也拖着迟迟不拨付宋某经手的30万元药品款。宋某为了兑现当初的承诺和顺利拿到剩余的药品款,便与岳某协商,直接将其中一笔药品款转入岳某持有的银行卡中。至此,这10.2万元贿款的来龙去脉终于水落石出。
　　办案经验被全省推广
　　2017年底,息县纪委监委在对信阳市纪委移交的关于息县某镇中心卫生院有关账目问题调查时,发现郭某曾给岳某行贿的线索。经询问岳某,岳某予以供认。
　　2018年4月2日,岳某被息县监察委立案调查。2018年5月22日,岳某将收受郭某的12万元赃款上缴国库后畏罪潜逃,直到2019年4月30日被抓获归案。同年5月10日,岳某被息县纪委监委留置,6月10日被刑事拘留。被留置期间,岳某又交代了其还另外收受郭某3万元,收受宋某10.2万元,收受江西某科贸有限公司业务经理邓某2万元的犯罪事实。因涉嫌受贿犯罪,经息县检察院决定,2019年6月19日,岳某被息县公安局执行逮捕。
　　根据最高人民检察院出台的《人民检察院提前介入监察委员会办理职务犯罪案件工作规定》,2019年6月初,息县检察院接到息县监察委的书面邀请函后,遂指派经验丰富的检察官提前介入岳某受贿案。
　　“提前介入是指监察机关办理的重大、疑难、复杂案件在进入监察审理阶段之后,检察机关根据监察机关的书面商请派员提前介入,对证据收集、事实认定、案件定性、法律适用、案件管辖等提出意见和建议,并对是否需要采取强制措施进行审查,以确保准确适用法律。目的是加强与监察委在办案中互相配合、互相制约,提高职务犯罪案件办理质量和效率。”息县检察院副检察长彭有山介绍,在该案办理过程中,检察机关充分发挥提前介入作用,提出有针对性的意见和建议,积极主动引导调查,不仅促使岳某受贿案得以顺利起诉、判决,还为信阳市检察院与市监察委成功会签《关于职务犯罪案件审理期间开展会商工作的指导意见》提供了生动的实践样本。

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