起底“最大地下钱庄案”：流水上万亿 贪腐诈骗横行(2)
|
中国刑事警察学院教授吴丹认为,地下钱庄使大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外,严重破坏和扰乱了国家外汇管理体系和金融秩序,影响我国反洗钱工作推进。 隐蔽!圈子!泛滥! 多种犯罪行为交织 “9·8”特大系列地下钱庄案件涉及诈骗、虚开增值税专用发票、骗取出口退税等多种犯罪行为。正是由于多类案件交织,犯罪环节专业化、链条化,使得案件涉及范围广阔,涉案人数众多,呈现出众多新特点。 犯罪手段专业化、智能化、隐蔽化。 在“9·8”特大系列地下钱庄案件中,犯罪嫌疑人深谙地下钱庄资本运行,了解国际贸易制度和最新变化,熟悉出口退税等相关领域法律和制度规定,体现出经济犯罪所特有的专业性。 为了逃避公安机关打击和国家金融监管,地下钱庄往往采取极为隐蔽的方式从事非法金融活动。办案人员介绍,随着社会发展,地下钱庄现在很少采用柜面形式,更多地转用以电话银行、电子银行等为载体的电子支付工具。只需一台连接互联网的电脑,基本业务都可以由电脑系统完成。这种在网络上完成的非法交易给公安机关的证据搜集和提取带来了极大困难。 警方在侦办一个地下钱庄时,调取了1.2万余份涉案银行卡交易账单、3.5亿条数据、1.5万条网银IP数据进行研判分析,最终锁定这个地下钱庄的离岸公司10家,个人账户200余个,基本绘制出涉案地下钱庄的组织架构脉络。 犯罪团伙家族化、圈子化、信用化。 七台河警方在黑龙江、福建、广东等地查办地下钱庄时发现,不少地下钱庄犯罪都有家族性特点。有的是父子联手,有的是兄弟姐妹合伙,有的则是姑表亲戚之间相互帮助。在南方一些宗族关系比较明显的地区,这种特征尤为明显。 吴丹等专家介绍,现代经济发展和网络运营的便利性使得资金转移的速度极快,覆盖范围也相当广泛,这使地下钱庄的经营范围也处于不断扩张中。地下钱庄彼此之间相互联系,互相拆借,形成了一张彼此关联的巨大网络。 地下钱庄“信用化”特点明显。警方2015年打掉一个钱庄,主犯张某被网上通缉。但2017年打掉另一个钱庄时发现,张某在被通缉期间居然还上了另外一家公司的1.2亿元欠款。办案民警介绍,深圳地下钱庄之间拆借钱,有时只需一个电话,不用任何抵押。 犯罪趋势区域化、国际化、多样化。 记者在七台河市看守所见到了警方从福建泉州抓获的犯罪嫌疑人汪某。他说,沿海有很多人在菲律宾、越南等地做生意,挣的钱想带回国内,国内也有不少人想把资金带出去。这样的需求很多,“在我们那里这样的地下钱庄很多”。 办案民警介绍,福建、广东等沿海经济发达地区外贸企业较多,一直是地下钱庄案件的高发地区,内陆省份相对较少。但近年这些地下钱庄犯罪触角延伸到青海、辽宁、黑龙江等省份,犯罪领域也扩散到金融证券、外贸出口、体育文化等多个产业。 有关专家分析,跨地区、甚至跨国作案,是地下钱庄最近几年的新趋势。一般情况下,犯罪嫌疑人控制的境外离岸公司数量众多,不同离岸公司又同时在多家银行开立账户。资金在不同的离岸公司和国内公司、个人账户之间频繁流转。组织者一般会统筹联系客户及同行资金往来,境外资金与境内资金的运行由具体人员操作。每一环节都会涉及不同的人员参与,跨地区特点明显。 据悉,“9·8”特大系列地下钱庄案,涉及俄罗斯、新加坡等国家和地区,以及福建、广东、山东、辽宁、河北、新疆、吉林、黑龙江、河南等20余省区市的68个地下钱庄犯罪团伙、300余家报关行和1300余家公司企业,涉案人员达几百人,社会影响极其恶劣。 |
（本网站所发布文章只作为信息传播使用，不代表本网观点）
相关阅读：
- 全国人大二次会议举行第二次全体会议 03-08
- 阳泉市检察院对假酒销售商提起民事公益诉讼 12-23
- 为辖区无证摊贩开绿灯 这场街角巷落的微贪腐案尘埃落定 07-07
- 天津市场监管部门针对权健涉嫌虚假宣传进行立案调查 12-29
- 步长董事长女儿花巨资上斯坦福?董秘:以公告为准 05-03
- 宠物殡葬行业问题多 宠物墓地回避是否有资质问题 04-13
- 把认罪认罚从宽作为“谋发展”的重要突破口抓紧抓实 05-30
- 香港各大政团社团一致谴责激进示威者围堵香港中联办暴行 07-22
- 江西广播电视台原副台长张晓建被开除党籍 04-16
- 侵华日军“513”部队首被发现 日本老兵：主做细菌研究 06-03
资讯排行榜
