涉案3.6亿！抓获100人！江苏警方摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙(2)

2019-04-27 13:15来源：扬子晚报浏览：次手机版

　　境内抓捕组同步赶赴全国22个省82市开展抓捕工作，自统一收网行动开始至10月22日共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结，共计冻结“天地棋牌”赌博网站涉案资金1500余万元。
　　特大境外赌博案前后共刑拘67人
　　境外犯罪嫌疑人曾聘请律师对遣返重重阻挠
　　该案的陈某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后，聘请了律师，对境外行动组后续工作进行重重阻挠。面对困难，境外行动组坚守阵地，克服当地语言不通、高温气候与交通不便等困难，与时间赛跑，每天工作15个小时以上，频繁奔波于菲律宾移民局与当地看守所之间，中午、晚上就以面包和矿泉水充饥，他们反复至看守所提审嫌疑人，为境内的案侦办提前掌握到珍贵的证据和情报，也逐个做通8名嫌疑人配合遣返的思想工作。
　　由于多日的奔劳，加上饮食、水土的不服，工作组三名同志先后出现急性肠胃炎、高烧等的病情。经过近一个月的艰苦努力，境外行动组于11月16日成功将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。2018年11月20日，“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作，终止所有客服方式及充值渠道。至2019年1月，在专案组的精心运作下，又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获，至此，“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被钟楼公安分局成功摧毁，前后共刑拘67人。目前，该案还在进一步办理当中。
　　南方周末曾独家揭秘跨境网络博彩黑产，其中就说到，尽管博彩业在菲律宾是合法的，但是实际取得“合法执照”的博彩公司并不多，拥有牌照的网络博彩公司创造性地设计出了一套巧妙的经营结构，直接让大批小微博彩公司落地马尼拉，形成商城铺面分销模式。“让他赢他就能赢，让他输，他马上就输。”马尼拉博彩业已经形成一个庞大的“灰色产业链”，这里每天都在批量生产博彩公司，博彩公司所有的一切都可以在马尼拉采购，甚至小到一个微信号。但菲律宾法律又禁止菲律宾人在网上赌博，博彩公司不能再菲律宾境内招徕赌客，于是他们在我国搭建了一个巨大的地下网络世界，源源不断地滋养着一个又一个的黑色产业“非法支付、洗钱业、色情业、垃圾短信、个人信息倒卖”等。
　　一些大型博彩公司每天的流水可达几十亿，为降低风险，他们会利用中国内地的代理来轮转资金，大额的充值都必须通过代理。每个省的省代理预先要进行充值，他手中会有一定数量的分值。客户充钱后，代理再将代表筹码的分值充到客户的账号，总公司只需要和代理进行结算。这也是为了减少钱周转的风险。此外，博彩公司平均月工资有一万元人民币，对学历、工作经历没有任何要求，对月薪不到五千的中国“小镇青年”有致命的吸引力。（责任编辑：刘晓方）

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