涉案3.6亿！抓获100人！江苏警方摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙

　　“天地棋牌”吸引我国公民参赌涉案3.6亿
　　常州专案组历时5月确定了境内外涉案人员身份
　　2018年4月中旬，钟楼公安分局接省厅网安总队转发线索，发现“天地棋牌”的赌博网站吸引中国大陆公民参赌。初步侦查发现，该网站在国内有代理账号近1.5万个，玩家账号多达95万个，涉案金额3.6亿，是一个代理等级分明，赌客玩家众多，涉案赌资巨大的境外赌博网站，由菲律宾马尼拉的一家赌博公司开设。为此，钟楼分局于2018年4月20日立案，成立专案组，对“天地棋牌”赌博网站开展深入研判和侦查。
　　专案组获取了“天地棋牌”赌博网站服务器的后台数据，重点分析境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向等方面的数据。案件侦办期间，专案组同志先后赴杭州、深圳等地侦查走访，同时积极联系国内大型互联网企业，获得各方面的技术支撑。经多次向省厅和公安部汇报，该案于2018年9月被列为部网安局督办案件。
　　专案组经过五个月争分夺秒且艰苦卓绝的研判侦查工作，分析了大量的数据和资料，确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程，梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。同时，专案组对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证，查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。由此，该案的境内外涉案人员和赌博资金渠道已浮出水面。
　　300余名精干警力参战统一收网
　　境内冻结赌博网站涉案资金1500余万元
　　2018年10月，钟楼公安分局党委决定对“420”案件嫌疑对象进行集中收网，详细制定了集中收网行动方案，并力争实现境内外同步打击的震慑效果。同时，钟楼分局党委提请市局成立专案行动指挥部，以分局为主力，调集各部门 300余名精干警力，组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组，数据支撑组、证据审核组、宣传报道组、备勤机动组，统一开展各项行动。
　　10月13日，由六名同志组成的境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉，立即与驻菲警务联络官进行对接沟通，并开展对嫌疑人的摸排落地工作。根据已掌握的境外涉案人员的活动情况，境外先遣组先期指挥境内抓捕警力在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。
　　10月18日上午9时，专案指挥部发布统一收网行动指令，境外行动组，境内抓捕组、资金查冻组按照指挥部的预定方案开展集中统一收网行动。当天在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下，境外行动组在菲律宾马尼拉Alabang地区抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某（男，34岁，广东省茂名市人）、主管李某某（男，27岁，吉林省梅河口市人）等8名赌博公司人员，并控制了嫌疑人使用的5台电脑与24只手机。