监守自盗！5名医保中心工作人员套取医保资金173万(2)

2019-01-08 10:27来源：检察日报浏览：次手机版

　　在东软工程所网络工程师的帮助下，利用技术手段调取办理修改业务的信息总量共计8992条(含自身重复的信息)，后经工伤中心、医保中心、信息中心的6位工作人员进行四天三夜不间断轮番信息核对，通过信息的进一步确证和筛选，共查证出有问题的信息涉及2011人，并进行信息截图留存证据和金额统计，共统计出利用修改个人账户信息，从而被套取的个人账户资金大概有173万余元。
　　173万余元的个人社保账户资金被窃取，赵力不敢怠慢，立即向永城市人力资源和社会保障局局长赵伟明汇报，根据局党委的决定，目前最重要的事情是弄清楚是谁，或者有多少人参与窃取社保账户资金，这些被窃取的账户资金能否被及时追回。局领导分别找聂飞、张明两人进行组织谈话，通过政策疏导和利害关系分析，聂飞、张明两人很快承认了利用职务便利套取职工个人医保账户资金的错误行为，并同时交代出共同参与套取的人员还有徐全民、张献立、王哲三人。
　　因为涉案金额较大，永城市人力资源和社会保障局随即向永城市公安局经侦大队报案，经侦大队于2018年1月25日对以上五人以涉嫌盗窃罪立案侦查。由于案件性质涉及职务犯罪，永城市公安局将此案移送有管辖权的永城市监察委员会。永城市监察委于2018年6月6日对张献立、聂飞、张明、徐全民、王哲、高建军、夏言、杨永利、刘伟东9人涉嫌贪污罪立案调查。2018年6月15日，以张献立等9人涉嫌贪污罪移送永城市检察院审查起诉。
　　上班时作案敛财
　　“这哪里是在上班，简直就是在敛财，按照张献立等人作案时间、修改的个人账户总数与次数，以及刷卡取现的频率来计算，他们几乎天天一上班就是马不停蹄地在作案……”永城市检察院承办此案的检察官张琳义说。
　　经过认真审查，进一步固定和优化证据，永城市检察院公诉部门最终认定，2017年1月至12月，永城市人力资源和社会保障局医疗保险中心、工伤保险中心、机关事业单位社会保险处工作人员张献立、聂飞、张明、徐全民、王哲分别利用其负责社保卡密码重置、参保人员信息变更、社保卡补换和注销、发放管理以及临时社保卡办理等职务便利，交叉作案，先后将永城市参加医疗保险人员中长期不使用社保卡的外地参保人员或者是停保人员的信息激活并修改转移到注销的正式社保卡和临时社保卡中，再持有这些被修改过的社保卡，与永城市医保定点药店的负责人高建军、夏言、杨永利、刘伟东等人相互勾结，多次在定点药店的医保系统上套刷现金。其中，张献立涉案金额51万余元；聂飞涉案金额60余万元；张明与聂飞共同套取资金数额共计40余万元，且帮助张献立刷取现金30余万元；徐全民与王哲合作涉案金额共计6.2万余元；高建军、夏言、杨永利非法获利 3.6万元、1.9万元、6000元不等，刘伟东个人未获利。
　　“虽然根据电脑储存的职工个人账户修改数据以及刷取现金药店的名称、刷取时间、数额明细等相关书证，能够证实被修改信息是2011人，涉及的总数额是173.77万元。但是，鉴于技术原因无法准确分辨每一涉案人修改信息和刷取现金的具体数额，再加上无法排除有些参保人员信息正常变更的情况，根据案件证据情况和有利于被告人原则，我们最终在数额认定上是根据被告人的供述数额予以认定。”永城市检察院主管职务犯罪检察工作的副检察长庞永红介绍说。
　　被套取资金全部追退
　　“被告人张献立、张明、聂飞、徐全民、王哲利用职务之便，窃取公共财物，被告人高建军、夏言、杨永利、刘伟东与国家工作人员勾结，利用国家工作人员的职务便利，窃取公共财物，应当以贪污罪追究其刑事责任……”随着国家公诉人义正辞严宣读起诉书，张献立等9人贪污案庭审开始。
　　永城市法院第一审判大厅庄严肃穆，座无虚席。永城市纪委监委的全体人员以及全市各单位的纪委书记、发案单位永城市人力资源和社会保障局的相关人员近千人参加旁听。

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