未经批准向社会不特定对象吸收资金 苏银霞等涉非法吸收公众存款
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11月14日，山东省高唐县人民法院对被告单位山东源大工贸有限公司（以下简称源大公司）、山东赛雅服饰有限公司（以下简称赛雅公司），以及被告人于西明、于家乐、苏银霞、张振永、程笑、樊正安非法吸收公众存款案一审公开宣判。 法院以非法吸收公众存款罪，判处被告单位源大公司罚金人民币20万元、被告单位赛雅公司罚金人民币15万元；判处被告人于西明有期徒刑4年，并处罚金人民币15万元；判处被告人于家乐有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币10万元；判处被告人苏银霞有期徒刑3年，并处罚金人民币8万元；判处被告人张振永有期徒刑3年缓刑4年，并处罚金人民币8万元；对被告人程笑、被告人樊正安免予刑事处罚。扣押、冻结在案的款项依法发还集资参与人。 两年非法吸收公众存款2500余万 法院经审理查明：被告单位源大公司、赛雅公司，被告人于西明、于家乐、苏银霞、张振永、程笑、樊正安于2014年9月至2016年6月期间，通过源大公司在济南收购的山东正典投资有限责任公司（以下简称正典公司）非法吸收公众存款人民币2508.85万元。上述款项主要用于源大公司生产经营、还本付息等。2014年12月至2017年11月期间，已返还集资参与人1247.74万元。案发后，办案机关依法开展涉案款项的追缴、动员退赔工作。截至目前，案发前尚未返还集资参与人的涉案款项已全部退缴到案。 山东省高唐县人民法院认为，二被告单位伙同被告人樊正安违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准吸收资金，通过散发宣传彩页、到赛雅等公司参观考察等途径向社会不特定对象公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，其行为均构成非法吸收公众存款罪；被告人于西明、苏银霞作为源大公司直接负责的主管人员，被告人于家乐作为源大公司直接责任人员，被告人张振永作为赛雅公司直接负责的主管人员，被告人程笑作为赛雅公司的直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。 本案中，源大公司、赛雅公司共同犯罪均系主犯。在源大公司的单位犯罪中，于西明、于家乐、苏银霞共同犯罪，于西明预谋、策划、指挥并实施全部犯罪，于家乐参与预谋、策划并实施全部犯罪，苏银霞参与预谋、策划、并积极协助实施全部犯罪，三人均系主犯。与于西明相比，于家乐所起作用相对较小，与于家乐相比，苏银霞所起作用相对较小。于西明归案后拒不供认其犯罪事实，于家乐、苏银霞均当庭翻供。赛雅公司于案发后主动退交其参与非法吸收、需要继续返还集资参与人的款项，酌情从轻处罚。在赛雅公司的单位犯罪中，张振永与程笑共同犯罪，张振永起策划、指挥作用，系主犯；有犯罪前科，酌情从重处罚；系自首，且案发后积极组织赛雅公司退交全部集资款项，依法对其从轻处罚；综合其犯罪情节、认罪悔罪表现并经判前调查，依法对其适用缓刑。程笑在与张振永的共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以免除处罚。樊正安在与源大公司、赛雅公司的共同犯罪中起次要作用，系从犯，有自首情节，且其所参与的非法吸收款项已于案发前全部返还，予以免除处罚。 综上，法院根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。 苏银霞从受害者“角色转换”成本案加害方 高唐县法院判决的这起非法吸收公众存款案因与此前于欢案存在的关联，颇为引人关注。 2014年7月和2015年11月,在冠县工业园区经营山东源大工贸有限公司的于西明、苏银霞夫妇，先后两次向冠县泰昌投资有限公司和泰和房地产开发有限公司实际控制人吴学占（吴学占后因组织领导黑社会性质组织犯罪被判处有期徒刑25年）、赵荣荣高息借款135万元。 |
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