一家人银行卡转卖给骗子截走赃款被批捕(2)
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参与办案的龙海峰警官介绍，在骗子手上有两类卡：一类是“白卡”，骗子完全掌控的卡；还有一类是“黑卡”，属绑定第三方的，骗子不完全掌控的卡。电信诈骗嫌疑人之所以要通过黑市购买这么多张卡，目的就是要把得手的赃款多次转账分流，把巨额赃款分流至多张银行卡，让每张卡金额低于2万元便于提现，同时躲避侦查。而刘晓雪全家这种操作方式速度是比骗子要快些，因为一旦收到入账信息，他们打电话银行挂失速度要比骗子直接提款或使用U盾转账更快。 售卖银行卡的中间人也说出了实情。 在对被拦截的赃款进行调查时，六合警方侦破了广州和河北的两起诈骗案。顺藤摸瓜抓获帮助销售银行卡的中间人张大友。张大友说，其实刘晓雪一家醉翁之意不在酒，并非图几百块钱一张卡的收入，他从刘晓雪亲属那里收了几十张卡，从未支付钱给他们，但他们依旧愿意把自己实名注册的银行卡“卖”给他。“其实，买卡的人就是骗子，卖卡的人就是想截骗子的和，这是圈子里公开的秘密。”张大友说。 铁证面前，刘晓雪交代，她加入一个QQ群，群里的收卡人张大友就在群里透露过：“这卡，其实你们也可以掌控的哟，如果看到里面有钱是可以取出来的。”无业的刘晓雪此后琢磨一番觉得可行，率先加入，再后来发动家人亲戚加入其中。 “截和骗子”也涉嫌犯罪 目前，相关犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪被批捕，而收卡的中间人张大友也因涉嫌协同盗窃成为共犯被批捕，目前案件处于审查起诉阶段。 之所以当作按照涉嫌盗窃罪来办理此案，侦查机关相关人士介绍，此前尚有争议，有人认为他们涉嫌的是诈骗，也有的认为是盗窃，最终更倾向于涉嫌盗窃罪。对于此案中实施诈骗的嫌疑人来说，他们并没有实际掌控赃款，赃款尚在“运输”当中，考虑属于诈骗未遂。而嫌疑人刘晓雪一家的行为属于秘密窃取受害人的钱款，涉嫌盗窃罪。（文中涉案人物名字系化名 记者 任国勇）（责任编辑：刘晓方） |
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