一家人银行卡转卖给骗子截走赃款被批捕
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原标题 这家人玩“螳螂捕蝉，黄雀在后”把戏，出手比骗子还快 骗子骗来的41万，进了他们腰包 原本这是一个收入不低的家庭，丈夫年收入数十万元，妻子不用工作，在家照顾生活。然而，偶然进入了一个陌生QQ群，一种“截和骗子”的把戏却掀起了妻子心中的波澜。 妻子开始不住地琢磨，并最终入了坑，拉着全家人、包括爸爸妈妈、丈夫、二姑等亲戚，上演了一场场“螳螂捕蝉，黄雀在后”的戏码：用真实身份注册银行卡卖给中间人，中间人再转卖给电信诈骗的骗子，再从骗子的手里，截走赃款！ 就这样，他们的家庭微信群变成了一个“欢乐收账群”，爸妈每天在群里报告：“今天又有钱进账了！”“老妈的卡又入账了3.7万元”“老爸的卡里有8000元钱！” 然而，很快警方锁定他们，他们因“截和”骗子41万元，相关嫌疑人被批捕，等待他们的将是法律的惩处。 南京女士被骗5万，钱被武汉人提走 今年7月初，家住南京六合的赵女士接到一个自称是淘宝客服工作人员的电话。此人称，赵女士两月前买的衣服甲醛超标，如将衣服销毁，会得到双倍赔付。信以为真的赵女士落入骗子圈套。骗子套取赵女士的银行卡、身份信息等，后又利用其微信贷款功能骗取赵女士共计5万元。 赵女士报警。六合警方成立专案组展开调查，调取银行流水，发现被骗的5万元中，有3万在武汉一银行柜台上被人取走。可当民警赶往武汉后才发现，取走钱的人是武汉市民且与电信诈骗团伙成员并不相识。 这张银行卡卡主叫刘耀祖，是他取走了赃款。民警审讯得知，原来他并不是直接实施诈骗的嫌疑人，而只是给骗子提供账户。 初步来看，案情可能是这样的：骗子在网上发布收卡广告，刘耀祖看到后为获取蝇头小利，出卖了自己实名注册的银行卡。收卡的中间人再将这些卡卖给诈骗团伙，于是诈骗团伙诈骗来的钱，都打入了刘耀祖卡里。据了解，目前这种卡黑市售价在500元一套。 但随着警方调查的深入，一场精心谋划的“螳螂捕蝉，黄雀在后”的诈骗案浮出水面。 他们把骗子骗来的钱收入囊中 原来，刘耀祖给骗子提供自己实名注册银行卡时留了一手，把银行卡捆绑了第三方提醒，当骗子实施诈骗得手准备利用银行卡分流钱款时，他因为也能收到进账的短信，便通过电话银行将银行卡挂失冻结，然后通过柜台把钱取出来。 民警发现，刘耀祖全家都在出售自己办理的银行卡，而他女儿刘晓雪是带头人，她不仅教会了父亲刘耀祖这种诈骗方法，还把丈夫拉下水。除了刘耀祖及其妻子、女儿女婿干这种勾当，他们的其他亲戚也参与其中，办理好各大银行卡后都直接交给刘晓雪，她通过网上的中间人张大友寻找买家将卡卖出去。不过，目前能查实的曾截取过诈骗赃款的涉案人员为刘耀祖及其妻子、女儿女婿4人。他们从去年11月开始涉案，刘晓雪的银行卡里曾经“截和”过一笔36万元的巨款。 “螳螂”和“黄雀”抢着提款 刘晓雪家庭微信群的聊天内容反映出，他们在与实施诈骗的人抢着提款。刘晓雪曾在家庭微信群中说道：“爸爸的卡被人搞了，原来八千多，现在只有两百多。”这表明，诈骗分子得手后，也在迅速地分流赃款。 |
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