投资店铺＂返租＂月月享收益 60余人遭集资诈骗千万余元

2018-10-09 16:30来源：正义网浏览：次手机版

　　正义网舟山10月9日电(通讯员陈洪娜)注册成立空壳公司,虚构自己取得商铺所有权的事实,以投资经营皮草城、儿童乐园等项目为由,并许以高额利息,大肆非法吸收公众投资1000余万,而所谓的投资项目却是自始至终都未真正上马。浙江省舟山市定海区检察院分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人杨某、韩某提起公诉后。近日,法院以集资诈骗罪一审判处杨某有期徒刑十四年,以非法吸收公众存款罪一审判处韩某有期徒刑三年。
　　报案人变犯罪嫌疑人自投罗网牵出非法集资大案
　　“公安局吗,我被非法拘禁了……”2017年9月27日,浙江省舟山市公安局定海区分局报警电话响起,报案的是一名杨姓男子 ,声称自己被多人非法控制在定海某宾馆内。
　　公安机关接警后展开调查,发现事实远没有报案人杨某所说的那么简单。现场十多名群众情绪激动,声讨被控制的杨姓男子骗了他们的钱,还玩起了失踪。
　　随后,群众代表王波等人讲述了他们的被骗经历。
　　2015年7月初,王波接到一个推销电话,对方称在定海白泉镇某商业广场有旺铺招租。手头有部分闲钱的王波便想去了解一下。一名自称宁波某置业有限公司总经理的韩姓男子接待了他,并向王波介绍了商铺投资模式:其公司在白泉有大量商铺转让使用权,投资者购买商铺使用权后再将店铺“返租”给公司,由公司用来经营皮草城、游乐场等项目。通过这种“转让后返租”的方式,公司达到融资目的,而投资者每年可坐享投资额8%以上的租金。
　　王波实地参观了商铺后,觉得项目不错,决定投资。按照按双方签订的商铺使用权转让合同,王波赚取租金差价的同时,要向宁波某置业有限公司支付租赁使用权转让金,每间商铺根据面积大小,以7500元每平方的价格付转让金。王波先后投资了9间商铺,总计88万余元,这是其毕生积蓄以及来自朋友的10万元。
　　签订合同后的一年多时间里,王波每月都能拿到七、八千元的租金收益,这曾一度成为他向亲朋好友炫耀的投资好渠道,但好景不长,2017年4月份,王波与众多投资者发现应如期支付的租金收益没有到账,当他们赶到该公司办公点时,已经是“铁将军”把门。
　　王波等投资者慌了神,四处寻找该公司的负责人杨某,终于在2017年9月27日这一天,发现了他的行踪。众多投资者将杨某团团围住向他索要钱款,杨某无法脱身,于是就有了那通报警电话,也正是这通电话,牵出了一桩非法集资大案。
　　公安机关立案展开侦查,随后的几天了里,被害人纷至沓来,到公安机关做笔录的就有60余人,涉案金额达1000余万。
　　杨某究竟有怎样的魔力,能获得这么多人的拥趸?
　　只有5年商铺使用权,却转让了20年
　　随着杨某的到案,这场庞氏骗局得以还原。
　　杨某37岁,丽水青田人,2014年至2016年间,其先后注册成立了宁波某投资管理有限公司和宁波某置业有限公司。2015年至2016年间,杨某以这两家公司的名义在定海白泉某商业广场做起了“旺铺招租”的生意。为了让公众投钱进来,杨某可谓煞费苦心。
　　他专门招聘了江苏籍的韩某担任其公司总经理,帮其打理此块业务。此外,还招聘了20余名工作人员,通过打电话、散发传单、向媒体投放广告等开展大肆宣传。
　　“只要4万元就能在舟山做房东,包租20年,月月收租金……”其广告文案声称,公司将在舟山投资经营某品牌皮草城、儿童乐园等项目,投资者只要投资商铺并返租或者合伙入股,就能获得高达8%至18%的年化收益,且本息短期内随用随取,没有任何风险。
　　在种种包装、宣传之后,杨某的“众筹”项目也就越来越有模有样,加之在高额固定收益的诱惑下,民众纷纷将钱投了进去。

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