＂高大上＂背后的传销陷阱:两个多月吸纳资金2.7亿元(2)

2018-09-20 14:09来源：正义网浏览：次手机版

　　按照平台公布的规则,绩效奖实行双轨制,每名会员下方可安置两名会员,这两名会员下方又可分别安置两名会员,以此类推,形成一个金字塔式的结构。每名会员下有两大团队,取两大团队中团队业绩较小的9%至13%作为该会员的业绩奖。业绩奖每天发放一次,根据投资额封顶,属于典型的以发展会员数量作为返利的依据,引诱参加者继续发展会员,以此形成层级分明的人员传销网络。
　　该平台的正式运行,预示着“金藏国际”传销网络的布局悄然形成。
　　两个多月吸纳资金2.7亿元
　　“金藏国际”前期宣传和网络平台的运行,为GTA的销售奠定了基础,被告人周胜等人的加入更使其如虎添翼。周胜与“金藏国际”实际控制人杜洪早就相识,在了解到“金藏国际”这一项目后,双方进行了多次磋商,最终达成协议:周胜带领广州巨财团队,通过购买1500万元GTA的方式实现巨财团队与“金藏国际”的“强强联合”。
　　2017年4月27日,“金藏国际”承租北京汇阳物业位于北京市丰台区南四环西路128号院4号楼23层7个房间,作为“金藏国际”办公场所,下设总裁办、客服部、后勤部、金藏商学院等部门。经周胜介绍加入的董文武任“金藏国际”CEO,客服部负责解决会员加盟时产生的相关问题,后勤部负责保障运行,商学院负责讲师培训,为会员讲解“金藏国际”经营模式。办公区域内“金藏国际”的大字熠熠生辉,各种设施一应俱全,愈发具有国际企业的形象与气派。
　　5月14日,“金藏国际”组织的“金藏国际数字资产数字化高峰论坛”在天津武清召开,场面盛大恢弘,参会人员1000余人。全国各地销售代表、“金藏国际”巨财集团代表、“金藏国际”董事长周胜、CEO董文武、运营总监余平、副总裁闫楠、河北易县矿业公司老板等人踩着红地毯,在与会人员的夹道欢迎中走向前排。各项会议议程有条不紊地进行,“金藏国际”与河北易县矿业的签约仪式,GTA数字资产的讲解,副总裁的任命等等。会场的气氛,点燃了每一名与会成员的热情。
　　武清会议的盛大召开为“金藏国际”吸收了大量会员,李玲就是其中一员。2017年4月份,李玲被微信好友杨明鹤拉进了一个“金藏国际”的微信群,对“金藏国际”有了大体了解后应邀参加了武清会议。李玲在案发后供述:“大会很隆重,去的人非常多,我真感觉是很多成功人士在签约,我就相信这个项目了。”基于此,李玲加入了“金藏国际”,成为杨明鹤的下线,与其同去的人也都加入了“金藏国际”,成为会员。
　　天津武清会议后,“金藏国际”GTA的销售迅猛增长,每天到“金藏国际”办公区参观洽谈的人员络绎不绝,有时一天收入的资金能达到1700余万元。自2017年5月14日至2017年7月26日,两个多月时间里,“金藏国际”的收款账户吸收的资金就高达2.7亿余元。
　　2017年7月中旬,公安机关网安部门在日常网络监管中发现,辖区内用户微信群内有宣传“金藏国际”的相关内容,侦查人员汇总线索后发现“金藏国际”涉嫌传销,7月20日,滨州市公安局对此立案侦查。26日,“金藏国际”运营总监余平、技术总监赵东山先后被滨州警方抓获归案。29日,李玲在滨州落网。8月初,周胜等人携带600万元现金至滨州,也被抓获归案。至2018年5月3日杨明鹤的投案自首,本案共有12名被告人到案。而杜洪等人称到美国开会,未再归国。
　　任何传销组织获利的方式,都是通过发展下线会员来完成的。检察机关在办案中发现,“金藏国际”到案的被告人除了使用传统方式发展下线外,他们也采用微信群等新型方式发展下线,甚至还购买了“金藏机器人”在群里给会员讲课,以扩大对会员的影响。

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