＂高大上＂背后的传销陷阱:两个多月吸纳资金2.7亿元

　　庭审现场

　扣押的涉案银行卡、手机及被告人闫楠所作笔记

　　“全球区块链公链的存在,实现了全球范围内的互惠互兑,交换互需的等价物或匹配流动资金,达到供需平衡,这意味着矿产资源在全球范围内得以流通。这里是世界第一矿金藏国际矿业投资控股集团(以下简称‘金藏国际’)的注册之地。‘金藏国际’目前已在全球形成了以花岗岩、大理石、金矿等数十项矿产开采并举的格局,与数十个国家均有大型矿产合作项目,将庞大的矿产资源数字化,全球首个矿产资源加密数字资产GTA就此诞生……”
　　相信不少人看到上述宣传短片时,会认为“金藏国际”是全球高端企业,尤其是亲身参加了其组织的所谓高峰论坛后,更会对此深信不疑。但事实却是,所谓的开放、兼容、互享的高端数字资产,不过是一个传销骗局。2018年6月8日,山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前,滨城区法院对该案进行了公开审理,将择期宣判。
　　传销网络悄然形成
　　2016年,“金藏国际”通过互联网、高端论坛、发放宣传材料等方式大肆宣传,谎称其在数十个国家均有大型矿产合作开发项目,勘探储量以及可控矿产的价值达20万亿元以上。同时,在不具备相关资质的情况下,“金藏国际”发行数字资产GTA,称1个GTA对接河北易县一矿业有限公司1平方米的花岗石,并谎称GTA有升值空间,且只涨不跌。
　　为进一步加大虚假宣传力度,“金藏国际”与河北易县这家矿业公司签订了花岗石的销售合同,并于2016年12月31日召开了全球首个数字资产对标实体矿业新闻发布会。双方签订的合同上写明,“金藏国际”和该矿业公司达成350亿元人民币的预售订单,每平方米花岗石175元。但事实上,该矿业公司仅能提供3亿元的花岗石,当其提出“没必要签那么大的合同”时,“金藏国际”说,他们是国际矿业公司,有销路,且合同可以随时终止。2017年3月,“金藏国际”的彭某带领10余人到易县花岗岩矿的山顶上扯出了“金藏国际”与易县矿业有限公司合作的巨大红色条幅。这350亿元的预售订单,成为“金藏国际”宣传的另一个噱头。
　　大肆宣传的同时,“金藏国际”会员网络管理平台也在加紧研发,2017年初该平台开始运行。“金藏国际”宣称投入3500元、2.1万元、7万元、21万元购买GTA后,可在平台上注册成为“金藏国际”会员,之后可获取静态收益、动态收益,投入的金额越高,可抽成的人头数就越多。