运作不到半年赌资流水高达4亿元广东揭阳警方侦破特大网络赌博案(2)

2018-08-16 13:00来源：正义网浏览：次手机版

    而团伙获利有两种方式，一是通过操控赔率控制输赢，二是从赌资流水中抽水。提现人员陈某从一半在揭阳普宁提现并交给江某坤，由江把钱从普宁带至深圳交给王某俊或黄某生，由此两人交给团伙2号头目、负责人陈某城。
    此外，赌博网站出现故障由网站提供者张某负责维护，日常维护由董某波负责接洽后联系某科技公司的蔡某星等四人执行维护。
    警方侦查发现，该网络赌博集团开发的8个赌博网站，已发展19个“工作室”超过100名业务员，发展代理推广员近2千人，遍布全国各地的注册会员超5万人，涉案金额高达4亿多元。
    反侦察再强也难逃“猎手” 全部涉案目标人员无一漏网
    “该团伙反侦察意识强，日常管理也很细致。”揭阳市公安局网警支队民警吴尉介绍，“阿板”是一名老赌徒，早年参与赌博，随后协助他人组织线下赌博，后来索性自己组织了网络赌博团伙。为逃避警方的打击，他们将服务器设在香港，并通过身边认识的人发展骨干和代理，因此过百名骨干之间大多是亲友、熟人关系。
    该团伙购买域名在互联网上投入广告，以广撒网的形式招揽会员。又以满送的形式吸引会员充值，当会员充入资金后，在平台上就化为游戏分。团伙购买了大量的银行卡并频繁变更供会员充值使用，而当会员注入资金后，会迅速层层分解到各个账户并迅速提现，仅仅保留部分的钱款在资金池内供会员取现。
    据悉，该团伙的19个工作室都设在深圳四个区的高档住宅楼内，由于在前期侦查阶段不便打草惊蛇，办案民警不能堂而皇之地穿着制服拿着工作证调查，而是伪装侦查，还一度被小区的物业管理人员当成嫌疑人跟踪。
    该团伙实行严格的线性管理模式，不允许工作室与工作室、代理人之间的横向联系。团伙成员除了每月有4天的休息时间可以外出，其他时间吃住都在一起。而就算休息外出也控制在一到两人一组，必须保证每天有足够的“工作人员”在线维护网站的会员吸纳。为了避免引起物业管理人员的注意，或者惊扰邻居惊动警方，该团伙明确规定，在工作室内聚会打火锅、喝酒时不得高声喧哗等。
    反侦察能力再强，在狡猾的狐狸，也终究难逃“猎手”。在全面摸清犯罪集团架构、资金往来、涉案人员落脚点等情况后，抓捕时机已经成熟。为确保行动一举成功，团伙主要成员如数落网，根据揭阳市副市长、公安局长马儒生指示，3月18日，揭阳市公安局副局长陈卢荣带队赴深圳，与深圳市局召开协调会议，全面、详细布置收网行动方案，逐一明确抓捕要求，层层压实抓捕责任。
    3月20日，揭阳警方按照广东省公安厅部署，组织精干警力，联合深圳、广州、揭阳三地开展同步收网行动。行动共抓获涉案人员150余人，包括集团老板陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等5名主要骨干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网，现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批。
    目前，深挖扩线和涉案资金的查证工作正在紧锣密鼓进行中。

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