运作不到半年赌资流水高达4亿元广东揭阳警方侦破特大网络赌博案

2018-08-16 13:00来源：正义网浏览：次手机版

“老赌徒”购买并设置8个赌博网站，下设19个“工作室”网罗骨干过百人，发展代理推广员近二千人、会员超五万人，涉案金额4亿余元，月涉案金额高达1.5亿多元！
    记者今天从广东省揭阳市公安局召开的新闻发布会上获悉，该局在广东省公安厅的指导协调下，日前联合深圳、广州警方，在三地联合行动，成功摧毁该特大网络赌博团伙。以陈某峰为首的158名涉案人员悉数落网，现场查扣电脑、银行卡等物品一批。目前，已有142人被执行逮捕。
    群众举报网站涉赌警方线上线下同步侦查
    今年初，揭阳市网警支队民警在网上巡查工作中接到110群众举报称：“‘万达娱乐城’网站存在赌博行为。”同期，也有群众通过110举报同类问题。
    为此，警方迅速展开侦查并发现，该团伙通过设立“万达娱乐城”、“狮王娱乐城”、“瑞虎娱乐城”等多个赌博网站，以“六合彩”、“时时彩”、“百家乐”等赌博项目与会员对赌，抽水盈利。
    鉴于涉案人员多，涉案金额大，揭阳市公安局立即上报广东省公安厅。广东省副省长、公安厅厅长李春生要求揭阳市局全力侦破，坚决摧毁其犯罪网络。揭阳警方立即成立专案组，迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。
    专案机制启动后，专案组在侦查中发现，该涉赌团伙骨干成员经常更换联系方式和落脚点；频繁变换第三方支付的资金账号指定给会员充值，会员充值完成后立即将资金划转至多个账户并迅速提现。
    除了调取真正的银行流水工作困难外，大部份参赌人员的资金也都不是用实名开设的银行卡进行交易，而是利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转，全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。
    针对这一情形，揭阳警方多次召开专门研讨会进行攻坚，专案组选准突破口，由从嫌疑人赌博线路、赌博资金流转、以及其上下线等方面进行排查，从而成功缩少了侦查范围。在侦查过程中，专案小组民警在网上海量数据中，排查出上千条网上赌博线索，并经过反复核实查询和比对，对有效线索进行落地。
    5名核心骨干成员发展5万余“会员”遍布全国各地
    经过2个多月的艰苦侦查，警方逐步厘清了脉络主线，全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。
    据揭阳市公安局产业园分局副局长吴旭忠介绍，该团伙共有5名核心骨干成员。以绰号为“阿板”的陈某锋为首，网罗了2号头目、绰号为“大头”的陈某城，此外还有负责财务的陈某丰“阿伟”，推广部管理人员李某周，以及负责开卡、取现的江某坤。
    该团伙开设的“万达”、“狮王”、“瑞虎”等多个赌博网站，由张某负责赌博网站开发、设计和维护，由许某渴等负责“工作室”发展“代理人”，并吸收“注册会员”，利用“六合彩”、“时时彩”、“百家乐”等方式设赌，参赌人员须通过客服提供的在线支付平台账号进行充值后才能成为“会员”参赌。会员赢钱后要提现，须由客服用私户转账提现。
    根据赌博网站的要求，会员注册必须填写真实姓名、手机号码、支付宝、银行卡等。最少100元，最多一次行充值10万元。快的话，十分钟就能赌一局“时时彩”。因此，赌博网站的流水非常庞大。

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