遏制参与非法集资人数上升态势亟待出台处置非法集资条例

2018-07-13 08:22来源：新华社浏览：次手机版

　　近年来，非法集资案件持续高发，参与集资人数持续上升，跨省案件持续多发，形势严峻。处置非法集资部际联席会议各成员单位及各地政府，持续多年，不懈努力，但要从根本上扭传、遏制非法集资，亟需进一步强化责任落实，尽快出台《处置非法集资条例》。
　　案件总量仍在高位运行
　　据部际联席会议办公室介绍，近两年非法集资案件持“双降”势头，但案件总量仍在高位运行，参与集资人数持续上升，跨省案件持续多发，涉及多个省份乃至全国的重特大案件仍时有发生。
　　统计数据显示，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795．5亿元，同比分别下降2．8％、28．5％，2018年1月至3月，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元，同比分别下降16．5％和42．3％，“双降”明显。
　　来自最高人民法院的数字同样说明问题之严重。据其介绍，2015年至2017年，全国法院新收非法集资犯罪案件同比分别上升108．23％、36．7％、6．13％；2015年至2017年审结非法集资犯罪案件同比分别上升70．1％、76．2％、22．2％。非法集资犯罪案件自2015年以来呈井喷式增长，虽然增幅有所放缓，但案件数量仍保持高位运行，审判任务繁重。
　　而且大要案高发频发。像“e租宝”、“泛亚”等跨省区的大案、要案不断出现，涉案数额不断攀升，从几百万、几千万到几十亿、数百亿，甚至上千亿元；集资参与人数量和规模也不断增大，从几万到几十万人、上百万，甚至几百万人。据不完全统计，2016年新发非法集资案件中，跨省案件190起，集资金额超亿元案件345起，集资人数超千人案件235起。像“e租宝”案，涉案金额达762亿余元，集资参与人达115万余人，涉及全国31个省市。
　　从批捕审查起诉的检察机关的数据来看，2017年，全国各级检察机关共批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款案6409件8961人，同比分别下降0．5％和5．1％；批准逮捕涉嫌集资诈骗案871件1255人，同比分别上升19．8％和19．7％。
　　新发案件遍布所有行业
　　部际联席会议办公室分析发现，当前全国非法集资新发案件几乎遍布所有行业，呈现“遍地开花”的特点，投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动，发案数占总量的30％以上。
　　最高人民法院称，犯罪案件已从实体产品转向金融产品。从案件情况看，非法集资组织化、网络化趋势日益明显，线上线下相互结合，传播速度更快、覆盖范围更广，大大突破了地域界限，涉案地区快速从东部向中西部扩散，从一二线城市向三四线城市蔓延。除江苏、浙江、河南、山东等原有的高发地区外，北京、河北、陕西、重庆、贵州、新疆、云南、安徽等成为新的高发地区。
　　犯罪分子假借迎合国家政策，打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子，从种植养殖、资源开发到投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变，迷惑性更强，“金融互助”、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷，互联网＋传销＋非法集资模式案件多发，层级扩张快，传染性很强，金融监管、防范打击难度加大，极易形成跨区域大案。
　　部际联席会议认为，在新形势下非法集资的手段花样翻新，近期出现了完全借助微信群等开展非法集资等行为，隐蔽性更强。此外，非法集资与传销、诈骗等犯罪相互交织特征在一些领域和地区更加突出，农村地区非法集资“口耳相传”“熟人拉熟人”现象明显，这些都给防范和打击工作带来更大困难。
　　例如借用P2P模式的各类金融信息服务公司，资产管理公司，将互联网金融的新概念与新手法复制到线下，以高额回报为诱饵，通过发放宣传单、打电话、口耳相传等方式线上线下推广并用，大肆非法吸收公众存款。

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