一套银行卡叫卖１５００元以上，被用来诈骗和洗黑钱——非法买卖
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新华社福州８月１６日电 题：一套银行卡叫卖１５００元以上，被用来诈骗和洗黑钱——非法买卖银行卡调查 新华社“新华视点”记者郑良、魏董华 近日，福建龙岩市中级法院对一起公安部督办特大买卖身份证、妨害信用卡管理案作出终审判决。犯罪分子黄某非法买卖银行卡２７３５套，犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被判处有期徒刑９年。 “新华视点”记者调查发现，目前，一套包含身份证、手机卡、网银Ｕ盾等资料齐全的银行卡，在网上售卖价格达１５００元以上。有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。 有网站公然收购身份证和银行卡 记者在ＱＱ查找群中搜索“卡”，弹出不少含有“开卡”“信用卡提额”等内容的ＱＱ群。记者加入一个“开卡”群，发现里面有成员６４０多人。入群之后，不断有人发布广告，声称收购身份证、手机卡、银行卡，或者招收开卡人员。 有一个收购身份证的广告称：“高价回收身份证，１９８５年到１９９２年出生的，１５０元一张”。 记者联系一名在群里招收开卡员的人，其称：“开卡员只需拿自己的身份证到任何一家银行开卡，不管一类、二类账户我们全收。但是，在银行开卡时必须用我们提供的手机号码。”记者提出，用自己的身份证办理银行卡卖给别人使用，会不会产生不良影响？对方说，银行卡是用来注册淘宝账户刷信誉的，不会对开卡人有影响。 不同的银行卡价格不同。普通银行卡售价７０元，开通网上银行的银行卡可以卖到两三百元，如果提供了Ｕ盾、手机卡、身份证等资料的银行卡，则可以卖到１５００元以上。 记者在百度搜索“银行卡、ＱＱ、代办、出售”等关键词，不时出现售卖银行卡的信息。记者点开一家名为“皇冠银行卡购买中心”的网站，网页上显示：“本处有大量真实办理的全国各地各大银行全新银行卡长期供应。卖卡讲诚信，淘宝担保交易。”此外，该网站还提供“按需求订购银行卡”服务。 根据网站提供的ＱＱ号码，记者联系上一名工作人员，其称：“银行卡、身份证、Ｕ盾、手机卡全套售价１５００元，各个银行卡价格相同”，如果“不带身份证，只是银行卡和Ｕ盾，价格为１０００元”。 售卖的银行卡“实名非实人”，被用来实施各种犯罪 据了解，龙岩黄某非法买卖的２７３５套银行卡资料齐全，包括居民身份证、银行Ｕ盾、手机卡等。这些黑银行卡是如何办理出来的呢？ 公安机关调查发现，黑银行卡的源头在于身份证和手机卡。犯罪分子田某在深圳以每张５０元的价格向拾荒者、农民工收购身份证２０００多张，然后加价卖给专门收购身份证的团伙。案件中的另一个犯罪分子朱某，在深圳经营一家买卖手机卡的店铺。他通过ＱＱ号码在网上发布信息，买到了上万张手机卡加价出售。 龙岩市公安局新罗分局刑侦大队副大队长曾佳武说：“有了这些身份证和手机卡，犯罪团伙冒用他人身份开设银行卡、开通网上银行就很容易了。他们开卡后，再把这一整套资料‘打包’高价出售给从事诈骗、赌博、洗钱的犯罪分子。” 记者从福建、山东、浙江等地政法机关采访了解到，买卖银行卡形成灰色产业链。在当前电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动中，“实人不实名”的银行卡被犯罪分子大量使用。 |
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