理财平台爆雷 近亿元赃款去了哪儿？(2)
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2017年6月,朱某找到李某,对他说:“我一直都是把你当弟弟看的,只相信你。现在我外面的资金比较多,你帮我过一过。”朱某提出,让李某办理一张银行卡,供她的公司走账使用,并承诺每月支付李某1万元的“好处费”,而且“准时到账”。李某听到有如此“好”的条件,心动不已,不仅一口答应了朱某的要求,还拉来自己的同事雷某一起参与这份颇具“钱途”的事业。 理财平台爆雷,背后牵扯出一连串犯罪 此后,腾信堂公司非法募集的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。根据朱某等人的指示,雷某、李某曾在杭州各银行的营业厅为朱某多次取现,每次金额都是几十万元甚至几百万元。每次,雷某、李某二人都是把现金装在塑料储物箱里,再抬到朱某的办公室当面交给她。 雷某、李某两人不仅大额提现,还以同柜取存的方式,协助腾信堂公司将巨额赃款流转给他人。 什么是“同柜取存”?据办案检察官介绍,就是由前后二人相互配合,在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转账的效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。腾信堂公司的财务人员从公司关联账户取现后直接存入李某或雷某的账户中,这样一来,就不会留下两个账户互相转账的痕迹,从而掩盖了资金去向,增加了追踪资金的难度。 就这样,雷某、李某二人通过帮朱某大额取现、同柜取存的方式,万元“好处费”每月轻松入账。但这样轻松赚钱的时间并没有持续很久。2017年秋,在理财平台此起彼伏的“爆雷”声中,雷某和李某开始惶恐不安。因担心受朱某牵连,李某将原先由朱某出资首付的汽车过户到他朋友老婆的名下进行掩饰、隐瞒。李某还删光了自己与雷某、朱某的聊天记录,以求撇清关系。雷某则找到朱某,让她写了一张“走账与雷某无关”的字条,准备留着当“护身符”。 法网恢恢,2018年夏,腾信堂公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,此案是杭州市拱墅区2018年度“爆雷”的最大规模的非法集资案。当年6月,朱某在保镖的协助下,潜逃至泰国曼谷。拱墅区公安和检察人员意识到,非法集资领域涉及的犯罪,既有可能是破坏金融管理秩序犯罪中的非法吸收公众存款罪,也有可能是金融诈骗犯罪中的集资诈骗罪。根据刑法规定,这两类犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。 2019年1月,经追逃,朱某被杭州拱墅警方从泰国押解回杭州,这起非法集资案告破。而协助朱某外逃的保镖徐某和李某某等人也因涉嫌组织他人偷越国(边)境等罪同时被查处。 在办理这起涉嫌组织他人偷越国(边)境案中,办案人员发现李某某在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某将巨额非法集资款散存于多个银行账户,并在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪,李某某对明知朱某进行非法集资活动的事实供认不讳。此后,李某某被拱墅区检察院以涉嫌洗钱罪等罪名批准逮捕。 2020年9月30日,拱墅区法院依法作出一审判决,朱某的保镖团成员徐某犯组织他人偷越国(边)境罪,判处有期徒刑七年,并处罚金2万元。保镖团成员李某某犯洗钱罪判处有期徒刑二年,并处罚金70万元;犯窝藏罪,判处有期徒刑二年;二罪并罚,决定执行有期徒刑三年,并处罚金70万元。 抽丝剥茧,揭开“集资诈骗—洗钱”犯罪链 李某某被捕后,雷某、李某涉嫌的洗钱“案中案”也随之逐渐浮出水面。经过检察官对案件抽丝剥茧、层层深入的办理,在人民银行反洗钱处的协助下,公安机关查清了雷某、李某采用同柜取存、大额取现、大额转账等多种方式协助转移近1亿余元非法集资款的犯罪事实,并于2019年5月将两人抓获归案。2019年6月,雷某、李某被拱墅区检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。 |
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