明知是在帮助犯罪还拉着朋友一同卖卡

　　经山东省阳谷县检察院提起公诉,2021年4月,法院以非法提供信用卡信息罪判处李利东有期徒刑三年三个月,并处罚金3万元。
　　日前,办案检察官向记者披露了这个收购、出售他人信用卡信息牟利的犯罪链条。
　　拉着朋友稀里糊涂把卡“卖”了
　　2019年10月,村民张强到公安机关报警,说明了自己被骗20多万元的经过。
　　原来,2019年7月,张强在微信朋友圈里看到一个关于介绍某线上赌博游戏App的信息,于是就加了对方“兰花”的微信。对方给了他一个链接后,张强抱着玩玩的心态打开链接进入了游戏界面,发现游戏内容很简单,就是猜大小、单双,每三分钟开一次结果,投注从10元到6300元不等。张强用微信充值后,赢了一些钱,玩了几局后,“兰花”让张强直接下载该游戏App,张强下载后陆续充值,偶尔能赢上一回获得返利。
　　两个月后,张强发现了不对劲,经过计算,自己转入对方提供的一个开户名为廖开森的银行卡14万元,再加上微信转账,前后共计20多万元,但是获得的三次返利总共才1.2万元。也就是说短短两个月,张强竟输掉了20万元。意识到可能被骗的张强,去找“兰花”却发现已经联系不上了,于是到公安机关报警。
　　公安机关办案人员随即立案侦查,第一时间找到了廖开森,经过询问,廖开森交代,自己在2019年5月因手头拮据,应朋友李利东的要求,去办理了这张银行卡,还开通了网上银行,新办了一张绑定银行卡的手机卡,然后将自己的银行卡、网银U盾、银行卡密码、手机卡、身份证复印件卖给了李利东。但是李利东用这些信息来干什么,自己并不知道。
　　卖掉的卡里每天有上万流水
　　李利东,湖南省东安县一个普通村民,2019年6月,一个偶然的机会,听表弟说微信里有人收购银行卡,报酬还挺可观。李利东通过表弟推荐添加了一个叫“流星雨”的微信好友,内心想着,这么多亲朋好友,每张银行卡能卖到1800元,这笔生意不错。
　　随后,李利东找到了朋友曾庆山,许诺每张卡给曾庆山600元的报酬,且保证只是用来让别人周转资金,绝对不干违法的事情。曾庆山碍于面子,将自己和妻子名下的五张银行卡交给了李利东,李利东将3000元报酬给了曾庆山。随后,李利东还带着曾庆山和其妻子去开通了网银、办理新手机卡,然后将银行卡及这些配套信息都卖给了“流星雨”。
　　这些银行卡被使用了不到三个月,曾庆山就听说是被别人用来干违法的事情,于是立刻到银行将所有银行卡挂失,此时交易信息显示,在不到三个月的时间里,卡内每天都有上万甚至几十万的流水。
　　而另一边的李利东,将曾庆山的银行卡及信息卖给了“流星雨”后,获得了不菲的报酬。初尝甜头的李利东开始搜罗自己身边的亲朋好友,以400元至1000元不等的价格购买银行卡和相关信息,共拿到了近20张银行卡及配套的信息,赚取了2万余元。2020年9月,李利东被公安机关抓获。
　　买卖他人银行卡及相关信息构成什么罪
　　2020年10月,阳谷县公安局以涉嫌开设赌场罪对李利东提请批准逮捕,阳谷县检察院办案检察官拿到卷宗后,提审了李利东。
　　“我没问过他们拿银行卡去干什么,我当时也担心他们会用来做违法犯罪的事,因为这些账户他们只用两个月,这个事情不正常。”针对李利东的供述,检察官认为,如果认定开设赌场罪的帮助犯,那么其主观上应当明知、确知其将银行卡提供给了网络赌博组织,但是由于“流星雨”没有到案,所以无法认定其主观明知,所以不宜认定其构成开设赌场罪。