带你发财? 稳赚不赔? 厘清虚拟货币的套路骗局(2)

2021-04-23 14:48来源：正义网浏览：次手机版

　　“造富平台”实为“圈币陷阱”
　　如果精于“角色扮演”的贾某团伙是整个犯罪集团的“气氛担当”,那作为“推销商”的他们显然不是最后的利益方。随着案件的深挖彻查,幕后的“中间商”葛某、姚某以及“技术商”赵某、陈某纷纷落网,整个犯罪的黑灰产业链全部被斩断。
　　2018年6月,赵某、陈某等人在河南郑州成立了一家软件公司,承接直播平台、电商网页等软件制作。2019年夏天,为了扩大经营,赵某明知虚拟货币投资平台软件可以用于不正当用途仍接受不法人员的“私人定制”,安排技术人员制作软件。
　　另一方面,一直对数字金融等新业态颇有兴趣的葛某从杭州一家科技公司辞职后一直在网上寻找赚钱机会,赵某公司开发的软件让他看到了“商机”。从赵某公司购得虚拟货币投资平台后,葛某伙同前同事姚某向贾某团伙推销软件。葛某、姚某就如同“中间商”,负责将诈骗团伙对软件升级、维护需求反馈给“技术商”,然后按比例分成。
　　据查,2019年11月至2020年8月间,整个犯罪团伙研发、代理并利用可操控的“虚拟货币交易平台”,引诱被害人进入平台投资,诈骗全国数十名被害人合计39万余元。(卢志坚王金艳汪海曼)
稳赚不赔?4天被骗300万
　　浙江省玉环市的项先生因被诱骗投资USDT泰达币,4天时间被骗走了300多万元。近日,经玉环市检察院提起公诉,法院经审理,以诈骗罪一审判处伍某、刘某等4人有期徒刑八年二个月至七年六个月不等的刑罚。
　　被“神化”的荐股老师
　　2020年8月,家住玉环的项先生被拉进一个叫“问鼎21孟学院”的股票微信群,群里有个叫“孟建中”的老师定期为群友讲课、推荐股票,还有专门负责为群友分析手头股票的老师。起初,项先生对群内动态也不太关注。
　　当年8月底,“老师助理”晒出一张群主“孟老师”近期买卖股票的靓丽“成绩图”。随后几天,项先生看到“孟老师”推荐的几只股票竟然都涨势喜人,不少群友也纷纷表示购买后赚到了钱,还在群内发了红包。见此情况,心动的项先生也拿出一些钱跟着一起炒股。几次买卖股票下来倒也赚了点小钱,心里对“孟老师”愈发信服。于是,项先生果断加了“孟老师”和“老师助理”为私信好友,经常听“孟老师”讲各种投资心得。
　　为了避免上当受骗,项先生还加了群里的其他人为私信好友,经常联系沟通,似乎大家都跟着“孟老师”赚到了钱。再看群里的其他投资者虽然都是天南海北的人,但是因为共同的致富梦成了经常聊天的朋友,项先生渐渐放松了警惕。
　　“财富钱包”里的钱一夜蒸发了
　　2020年10月4日,“孟老师”向项先生介绍一个投资项目——USDT泰达币。出于谨慎,项先生自己上网查了一下,发现所谓的USDT泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。而且,从网上得知,当时的USDT泰达币总市值突破240亿美金,只有比特币和以太坊的市值比它高。项先生想到之前比特币的价格一月之间涨到4万美金,这回遇到贵人“孟老师”相助,也许USDT泰达币也能让他大赚一笔。
　　于是,项先生根据“孟老师”助理发来的下载链接,安装了一个叫“东方财富钱包”的App。同年10月13日,他根据“孟老师”的介绍,试着充值了2万元投资泰达币,大概一个小时左右,他的账户上就多了4000元。项先生大喜过望,又充值了8.2万元,当天他就获利了4万多元。巨大的利润冲昏了项先生的头脑,他压根就没有去核实USDT泰达币的真实市场涨幅。10月15日,“孟老师”说带他做单买涨跌,买中了就能获利,买不中也不怕,只要事先买个保险,就不会扣除亏掉的钱。

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