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守护国家安全·打击电信网络犯罪
理财直播间“演员已就位”
编者按 2021年4月15日是我国第6个全民国家安全教育日。近年来,我国跨境金融犯罪频发,“杀猪盘”、金融货币诈骗、网络赌博等犯罪渐趋白热化。这些新的犯罪手法不仅给人民群众的财产安全带来巨大威胁,还严重影响了我国社会经济的有序发展。检察机关面对这一新的态势积极作为,精准打击团伙犯罪、依法追诉在逃人员,办理了一批涉案金额大、涉案人员多、涉案地域广的大案要案。
数字虚拟货币近年来受到了投资者们的热捧,然而,这也让一些不法分子嗅到了“商机”,精心炮制出“拉人入群-直播荐股-怂恿投资-系统锁仓-收割韭菜”的诈骗锁链。近日,经上海市杨浦区检察院提起公诉,法院对一跨境网络电信诈骗团伙进行了宣判。
回国即被抓
2020年6月18日早晨7时许,14天前刚从马来西亚回国的何思华在广州某酒店解除医学隔离后,被上海警方抓获。
“我和我女朋友去那里旅行,就我们两个人。”到案后,对于自己3月启程的马来西亚之行,何思华这样辩解。“卞升认识吗?跟你同一航班回来的,你们在马来西亚的所作所为我们都掌握了。”
听到警方的质问,何思华瞬间被击溃,本想着在那边提心吊胆干一票,回国就能过上富裕日子。结果,回国即被抓,一刻自由也没有得到。
投资虚拟币
2020年3月上旬,闲暇时喜欢炒股的陶女士浏览某视频网站时,留意到一条股票投资视频中滚动着“免费荐股,请加QQ”的字条。抱着试试看的心态,陶女士加入了一个名为“老孙聊股”的QQ群,随后又被拉进了直播间。直播间里孙忠华、韩影等几位荐股大师把股票行情分析得头头是道,粉丝也经常夸老师课讲得好、行情把得准。于是,越来越多的股民开始相信这些荐股大师。同年4月,大师在直播间里告诉大家近期股票行情不好,投资数字货币更稳健,并推荐了BOX交易平台上的两款虚拟币。
刚开始时,陶女士这种老股民对虚拟币没多大兴趣。但直播间里的“大师”一通力荐后,她有些心动了。随后,“孙大师”“韩大师”相继找她私聊,又为她详细分析数字虚拟币的涨势,很快,群里名为“追风少年”的投资者也私信告诉她,自己买这两款虚拟币赚了不少钱。这下,陶女士也跃跃欲试了。恰在此时,群里的“助理雅洁”又来找她私聊,并手把手教她下载BOX软件。最终,陶女士在平台上购买了8万余元虚拟币。
遭遇“锁仓期”
买入后,平台显示陶女士持有的虚拟币价值持续上涨,不到一天的时间里已经赚了4万多元。顺利将“第一桶金”提现后,陶女士悬着的心总算放下了。之后两天内,她直接将购买金额追加到了300多万元。但这一次买入后,陶女士却被告知有45天锁仓期。后来,她就再也登不上BOX平台了,群里的人也都没了音讯。300多万元的投资就这样打了水漂,如此急转直下的剧情让陶女士意识到自己受骗了。
事实上,像陶女士这样被骗的投资者不止一个,在江苏、广州等地均有分布。见损失难以挽回,2020年5月,陶女士等人陆续向警方报案。经过侦查,一个组织严密、分工明确的跨境网络电信犯罪团伙浮出水面。 |
