付了＂茶水费＂仍买不到房 中介员工诈骗200万赌博(2)
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在逐一梳理上述海量电子数据和转账记录之后,检察官发现,这200余万元均由徐某分多次转账给了福建孙某的银行账户。经查,该账户与其他1000多个账户存在交易往来,交易流水达数亿元。与此同时,检察官还发现数十个网络科技公司向被告人徐某的支付宝账户转账,加上徐某的多位朋友都不约而同地提到徐某有网络赌博的行为。基于上述证据,承办检察官推测:被告人徐某极有可能将赃款用于网络赌博,他所称的“丛某”账户就是网络赌博平台的账户。 非法赌博平台初见端倪 只有证实福建孙某账户属性,才能证实徐某诈骗赃款是否被用于网络赌博。检察官再次对孙某账户数百页的转账记录进行梳理,寻找转账规律,筛选了数十个与徐某转账规律一致的账户。这些账户有相同的转账特征,都是频繁地、单向地向孙某账户转账,这正好符合网络赌博充值的行为特征。检察官又对这些账户进行了归属地查询,并分赴各银行,调取了账户持有人的联系方式和转账记录,逐一联系,除去销号、空号,最终联系上了江苏的高某和云南的宗某,二人均承认自己是为了进行网络赌博才向该平台的充值账户(即孙某账户)进行多次充值。 在庭审过程中,面对检察官补充侦查的铁证,徐某再也无法抵赖,当庭认罪认罚,认可了检察机关追加的200余万元诈骗犯罪事实,承认了自己诈骗的200余万元“茶水费”均用于网络赌博。 被告人徐某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物用于网络赌博,数额特别巨大,因此如东县检察院向法院建议量刑十年以上,并处罚金。法院当庭作出判决,判处被告人徐某有期徒刑十年六个月,并处罚金50万元。 本案背后涉及到的网络赌博App目前仍在运行,福建孙某的账户也依然有非法赌博诈骗的嫌疑,检察机关已将相关违法犯罪线索移交公安机关。 检察官提醒:买房是大事,购房尤其是购买期房、一手房,一定要通过开发商公布的正规渠道购买,切莫因为贪图便宜和捷径“赔了夫人又折兵”。（责任编辑：刘晓方） |
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