香港海关破获8.8亿港元洗黑钱案 拘捕4人
|
香港海关15日表示，近日成功瓦解一个涉及金钱服务经营者（即汇款代理人和货币兑换商）及离岸公司的疑似洗黑钱集团，涉案款项达8.8亿港元，拘捕4人。 海关于今年年中开始锁定一个疑似洗黑钱集团，经深入调查后，12月9日出动40多名海关人员，突击搜查了相关4处住所、1间办公室和1家持牌金钱服务经营者。海关人员根据《有组织及严重罪行条例》，以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪名，拘捕3男1女，并冻结涉案持牌金钱服务经营者约1600万港元银行户口结存，暂时吊销其经营牌照。 被捕的4人为这家金钱服务经营者的3名职员及1名离岸公司董事，年龄介于42岁至61岁。初步调查显示，涉案的3名职员于2018年5月至2019年4月期间，涉嫌故意不执行客户尽职审查，与案中离岸公司串谋进行大量可疑汇款，参与洗黑钱活动，处理共约8.8亿港元疑似犯罪所得。 海关还在搜查地点查获了一批电脑、手机、银行保安编码器和大量文件，包括公司登记文件、银行月结单、税单及支票簿等。 案件仍在调查中，所有被捕人士目前正保释候查，海关不排除会有更多人被捕。（责任编辑：刘晓方） |
（本网站所发布文章只作为信息传播使用，不代表本网观点）
- 上一篇：不要让形式主义成为稳脱贫的“绊脚石”
- 下一篇：甘肃出台新规加强涉案文物管理
相关阅读：
- 谁卖了我的房子 06-03
- 市场监管总局：严防严控校园食品安全风险 09-13
- 拆迁安置房已出租转让,物业补贴政府照给? 07-06
- 四川叙永山体滑坡追踪：彻夜施救 现场已救出10人 12-10
- 全国＂扫黄打非＂办通报一批典型案件 ＂净网＂＂护苗＂在行动 04-19
- 网络运营者采购网络产品和服务或须接受网络安全审查 04-28
- 开机广告模式，不应被霸王做法毁掉 10-15
- 新修订的药品管理法强化药品供应保障 08-27
- 究竟是市场经济，还是强买强卖 06-08
- 关注＂临时工＂权益:都叫＂临时工＂法律关系却迥异 09-18
资讯排行榜
