河南内乡县警方“断卡”行动揪出跨境赌博犯罪“大佬”
|
近日，河南省内乡县警方在案件侦办过程中，发现一条重要线索，并顺线出击，成功抓获为境外网络赌博犯罪提供洗钱便利的犯罪嫌疑人刘某等5人，涉案流水逾800万元。 2020年9月23日，内乡县公安局刑警大队民警在办理一起现行案件中，发现湖南省邵阳市新邵县的刘某多次使用银行卡、网上支付平台为一跨境网络赌博平台提供赌资转移支付结算服务。获此案件线索后，刑警大队立即与情报部门密切协作，对该线索进行研判分析，并对刘某行踪进行摸排。进过20多天艰苦工作，10月20日，办案民警在湖南省邵阳市某出租屋内将刘某抓获。后根据刘某的供述，办案民警又远赴辽宁省开展工作，先后在沈阳市、鞍山市将涉案的崔某、李某、谷某、于某、王某抓获。 现已查明，犯罪嫌疑人刘某今年8月在邵阳市打工期间经人介绍，自己办理并买卖他人办理的银行卡，从事为境外网络赌博犯罪集团提供资金流水转移。刘某的账户显示，在不足20天时间里，其银行卡涉案流水高达800万元，刘某从中获利2.2万元。犯罪嫌疑人崔某、李某、谷某、于某、王某在明知其办理的银行卡被境外犯罪集团用以涉赌资金转移，仍以800到2000元不等的价格将自己办理的银行卡等卖出。 目前，犯罪嫌疑人刘某等5人已被内乡警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（记者 田雨阳 通讯员 曾昭云）（责任编辑：刘晓方） |
（本网站所发布文章只作为信息传播使用，不代表本网观点）
相关阅读：
- 中央环保督察组：有些环保问题在于地方不愿碰硬 12-25
- 风清气正聚民心 5年来中央八项规定落地生根见成效 10-03
- 广州花都区政协主席被免职 已移交给司法机关 08-21
- 为新时代公安工作扬帆起航注入新动力 来自公安系统的全国人大代 03-18
- 广东破获制贩游戏外挂程序团伙案 涉案超千万元 11-07
- 辽宁破获利用社交网络连续猥亵女童案 嫌疑人被批捕 08-22
- 安徽破获特大网络迷信诈骗案 涉案金额超5000万元 09-04
- 国际刑警组织举办“打击网络与金融犯罪高级别对话” 07-15
- 内蒙古：海拉尔警方破获特大防疫物资网络诈骗案 02-22
- 贵阳警方破获“1040”传销案 05-18
资讯排行榜
