跨国区块链投资 花式“割韭菜”骗光你的钱(2)
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组长使用“舒龙老师号”、小组长使用“助理号”，虚构舒龙资深股票分析师身份，由组员小号对“舒龙老师”进行吹捧。如果有人添加了“舒龙老师”的微信，这些客户就会标记为优质客户，大组长通常会把优质客户再拉一个群。 组长会特别提示组员炒作老师号的时候不要发重复的消息，不要让人看出破绽。如果出现有人发重复消息看能否撤回，不能撤回的就会用其他消息刷屏顶上去；如果本应由“老师号”发的消息，组员使用小号发了，被人看出来是“托”，就会把这个群解散掉。 炒作了一两天之后，“舒龙老师”号就会在群里发送直播间链接。此时的客户会对“舒龙老师”在股票方面的专业能力盲目信任。“舒龙老师”便开始在直播间介绍股票行情、推出“区块链”数字货币交易、教授“水晶国际”App的使用方法，诱骗被害人注册充值。 专业的“韭菜收割团队” “打一枪换个地方”，是该诈骗团伙惯用伎俩。2019年9月底，该诈骗团伙整体转移到蒙古国，预谋采用同样的手段进行“区块链”诈骗。但该犯罪团伙在蒙古国没“养号”几日，便于2019年10月29日被蒙古国警方抓获。至此一场跨国特大诈骗案浮出水面。 公安部将该案指令江苏省公安厅管辖，江苏省公安厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。 淮安开发区检察院经审查发现，2019年7月至9月底，“水王”“东哥”（在逃）等人，经过事先预谋通过搭建各种虚假投资平台，下设多个代理，其中“伟哥”以“水晶国际”平台代理的身份，在柬埔寨金边市租用场地，购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式，在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台操控“水晶国际”平台实施诈骗。 经“伟哥”招募，王平、齐凡（在逃）作为“水晶国际”平台代号为“虎跃组”大组长，孙庆作为“明北组”大组长，胡力作为“齐天组”大组长，分别负责大组的日常管理、工资提成发放等工作，均将诈骗窝点设在了柬埔寨金边某大楼。 经调取“水晶国际”平台后台数据，该平台在柬埔寨操作运行期间，被告人王平管理的“虎跃组”共计骗取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计骗取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计骗取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。 直到公安机关电话通知顾美玲协助调查时，顾美玲才意识到自己上当受骗了，微信群内除了自己，“舒龙老师”、助理还有其他股民几乎全都是骗子。 （文中人物均为化名） 检察官提醒 区块链是基于密码学等的数据管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台由该诈骗团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段，本身并不创造价值，投资者应该保持警惕，不要被夸大的盈利回报所迷惑，务必牢记高收益有高风险，投资须谨慎。（许一欣 张梦云）（责任编辑：刘晓方） |
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