投资影视的钱为何进了外卖小哥的账户

2020-11-18 13:09来源：检察日报浏览：次手机版

　　先以微信聊天套近乎进而引诱投资人在App上投资，再以好处费借用他人银行卡将投资款套现……就这样，老百姓的血汗钱直接进了不法分子的口袋，而犯罪分子却因身份不明难以抓获，被害人的经济损失一时也无法追回。近日，江苏省如东县检察院办理的这起案件，给我们敲响了警钟。
　　求暴富投资影视，一步步落入圈套
　　薛女士在如东县经营着一家全国连锁的养生馆，出于业务开展的需要，她加入了一个几百人的微信业务群。2019年8月起，群里一个叫“刘波”的人开始与薛女士套近乎，一来二去两人逐渐熟稔，并且互加了微信好友。
　　“刘波”向薛女士介绍自己是某影视公司的投资策划，还时不时向她介绍公司新近投资的影视项目，吹嘘项目投资收益，并将她拉进了一个影视投资微信群。起初还心怀警惕的薛女士，看到群里微友晒出的分红收益截图，有点跃跃欲试。然而，薛女士不知道的是，这个群里虽然有像她一样的被骗者，但更多的是诈骗分子的托。
　　2019年10月，抱着试试看的心态，薛女士按照“刘波”的指导，下载了一款名为国盛影业的App，并在该平台投资了500元。没想到，第二天本金500元和约定的收益11.5元就到账了。之后，薛女士又投资了2000元，第二天本金2000元和收益46元依然如约而至。高额回报率、及时兑现率，再加上微信群里网友们的现身说法，薛女士对“刘波”所谓“躺着赚钱”的说法深信不疑，开始加大投资力度，几天内就陆续投资32万余元。
　　没想到，好景不长，同年11月初，当薛女士再次点击国盛影业App时，她惊慌地发现该App已经无法打开，所谓的投资微信群解散了，而“刘波”也失联了。意识到自己被骗了，薛女士急忙到当地派出所报案。
　　贪小利帮忙套现，外卖小哥滑入深渊
　　公安机关立案侦查后发现，薛女士的钱被长沙的贺某及其妻子朱某取走了。难道贺某就是“刘波”吗？公安机关进行了进一步的侦查取证。
　　贺某是长沙的一名外卖小哥，他到案后称并不认识“刘波”，之所以去取钱，是受朋友陈某所托。陈某告诉贺某，他在一家酒吧玩网游时认识了自称“平头哥”的男子。在一起喝酒聊天过程中，“平头哥”向陈某提供了一条“生财之路”，只要陈某用自己的银行卡帮忙取现，就可以拿到3%的好处费。但是陈某由于个人征信问题无法办理银行卡，所以需要借用贺某的银行卡进行取现，二人商定3%的好处费平分。
　　轻轻松松不费吹灰之力就可赚到3%的收益，陈某和贺某夫妇动心了。随后，“平头哥”教他们下载一款聊天软件，该软件隐蔽性比较强，会自动删除已读聊天信息，聊天好友也看不到彼此的个人信息。钱款入账后，“平头哥”会通过该软件告知贺某夫妇，贺某夫妇则立刻前往相应银行进行取现，并交给陈某。陈某再按照“平头哥”的指示，与“平头哥”安排的人员交接转移钱款。
　　尽管陈某、贺某夫妇意识到这些钱可能来路不正，甚至是违法所得，但在利益的诱惑下，还是一步步滑入犯罪的深渊，甚至开始想方设法逃避查处。陈某和贺某等人在交流时，刻意回避钱款字眼，将其简称为“米”。
　　在用自己的银行卡收取款几次后，贺某夫妇觉得风险太大，转而在网络非法购买以他人名义开户的银行卡，并提供给“平头哥”用于收取钱款。按照上述操作模式，2019年10月底至11月初，陈某和贺某共计取款100余万元，其中就包含了被害人薛女士被骗的32万余元，三人非法获利3万余元。
　　没有实施诈骗，也要担责获刑
　　2019年11月15日，贺某夫妇被抓获归案，随后陈某也主动投案。经审查，三人对于“刘波”“平头哥”等人实施的诈骗行为并不知晓，但对于提取的钱款可能为非法所得心知肚明，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

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