广东湛江警方侦破“7·12”特大跨境网络赌博案 涉案资金流水380(2)
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股东代理身份交错抱团发展 “20多个赌博平台，600多个主要涉案人员。”办案民警介绍说，该团伙在发展下线时，从兄弟姐妹亲戚朋友同学入手，“知根知底，信任度高，抱团发展。” 为规避公安机关打击，达到“资源共享、利益最大化”的目的，该跨境赌博集团“大股东”会从“总监”处代理多个赌博网站，同时从平行的赌博团伙穿插租用二级代理账号，根据网站水位情况，提供不同的赌博网站给下线投注。“20多个平台中，股东代理身份相互交错，而且在网上均用虚拟身份，给警方侦查破案带来一定的难度。” 不仅如此，该团伙还频繁更换窝点。“该跨境赌博集团的‘总监’在国内遥控指挥，管理团队在境外运营，‘总代理’以上成员大多在偏僻地段租用民房作为赌博窝点，造成民警难以落地侦查的困难，加大抓捕的难度。” 由于犯罪分子反侦查意识强，投注网站和用于转账的银行卡经常更换。专案组民警坚持不懈，紧紧咬住两条主线不放松，调取了3亿条数据进行全面、细致的分析排查，剥茧抽丝，从而掌握该跨境赌博集团的组织架构，涉案人员身份、角色、涉案金额和作案规律。 涉赌犯罪给家人带来难以承受之重 在全面掌握该跨境赌博集团组织架构、涉案人员身份、角色地位、涉案金额、作案规律等关键证据之后，湛江市公安局专案组作出周密详细的抓捕、审讯、看守等行动计划。 由于该跨境赌博集团“总监”黄某在境外开设了一个赌场，其经常在境外活动，偶然才回国，且停留时间只有一两天。为此，专案组对其进行了大量的分析，掌握其回国的规律。 在公安部、广东省公安厅的统一指挥下，湛江市公安局组织了两次集中统一抓捕行动，全市公安机关共出动警力2000多人，分赴各地，先后将包括该案主要嫌疑人陈某婷、徐某耀在内的涉案人员387人抓获归案。“总监”黄某也在行动当天被抓捕归案，减轻了境外追逃的压力。 同时，专案组民警还对4000多个涉案银行账户实行“一键”冻结，在不到两小时内成功冻结4038个银行账户，冻结涉案资金上亿元。超额完成了行动预期目标，在“打财断血”工作中发挥了巨大作用，为侦破该特大跨境网络赌博案画上圆满的句号。 然而，涉嫌参与赌博、组织赌博，却给家人带来难以承受之重。许多人都是从参与赌博开始，逐步变成代理、股东的。 今年29岁的邓某，已经是小学一年级女儿眼中“不听话”的人。他半年内以做小生意为名借了十几万元用于赌博，也作为代理为一些赌客下注，已经被检察机关以开设赌场罪逮捕。虽然已经取保候审，但是不能外出务工，还天天有人上门追债。已经60岁的父亲，不得不务农打工养活家庭，妻子也只好外出打工帮忙还债。 同样因为参与和组织赌博的“代理”王某，除了欠下一屁股债外，王某取保候审后丢了工作，只能靠打散工为生，原本恩爱的两口子，现在动不动就吵架。 涉案人一句“追悔莫及”，背后是家人的经济重担。这个教训，不可谓不深刻。（记者 邓新建 董凡超 邓君）（责任编辑：刘晓方） |
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