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百余人的诈骗团队,“洗脑”是鼓动成员的重要武器
曾经的被害人成了“理直气壮”的骗子
图①:公安机关扣押的部分书证,从这些笔记中,可以看出犯罪集团的洗脑手段。
图②:笔记本中记录的业绩款层层分成规则。
图③:案件涉及的115本卷宗、15张光盘、一箱补充证据和几百份法律文书。
当江苏省苏州市虎丘区公安机关民警找到被害人杨某时,这位28岁的建筑工人连说三个“不可能”,他不愿相信相恋两年的“女友”是个骗子。不到两年,杨某通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”累计转账36笔共计9万余元,而自己的辛苦钱却被“女友”以每套2900元“业绩款”的形式上交“公司”,转身晋升为“课堂大领导”。
日前,虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪,对这起特大网络婚恋诈骗案段某等63名被告人提起公诉。其余未达到构罪标准的团伙成员,公安机关将予以行政处罚。
4大层级,22个诈骗窝点,非法获利126万余元
2019年3月,另一名被害人小磊(化名)向公安机关报案称,他通过交友网站结识了女友“刘丹”,后对方以胃疼或家中有事等各种理由让小磊汇款,陆续转账1.49万元后,“刘丹”便消失了。公安机关侦查发现,“刘丹”系藏匿于河北省保定市的百余人诈骗团伙中的一员。2019年11月16日,在当地警方的配合下,公安机关一举抓获犯罪嫌疑人段某等140余人。
经查明,2016年至2019年,段某等人以“广州某化工有限公司”的名号,打着卖化妆品的旗号,在没有实物交易的情况下,以“邀约”和“打款”两种方式,通过建立“经理—课堂大领导—主任—业务员”4级传销组织、依托22个诈骗窝点、成立140余人诈骗团伙,非法所得126万余元。
“邀约”就是“拉人头”,首先拉亲朋好友,通过网络交友平台以恋爱名义诱骗他人入伙。“打款”就是“冲业绩”,把诈骗的钱以“业绩款”形式上交,日后作为提拔依据。这个传销组织等级森严,提成严格按等级高低来分配,一套2900元的“业绩款”,经理提成2057元,剩余833元由课堂大领导、主任、业务员按比例分成。
因担心转账漏洞多,这一传销组织要求上交的业绩款都是现金。抓捕当天,在段某居住地,搜到16万元现金,作为经理,他每月提成少则七八万元,多则十几万元,而处在食物链底端的业务员,收入就很有限。据业务员殷某交代,他上交的业绩款,按比例层层返利到他手中只有几百元,“除去骗家里人的,两年也就挣了4万元,想想也不多,真是后悔。” |
