网上公开售卖对公账户 诈骗团伙“升级”手段务必警惕
|
新华社福州11月14日电 题:网上公开售卖对公账户 诈骗团伙“升级”手段务必警惕 新华社“新华视点”记者郑良 对公账户是用于企业之间资金往来的。“新华视点”记者近日调查发现,有人在网上公开兜售对公账户,一套包含营业执照、公司印章、银行预留手机卡、银行卡等完整企业对公账户材料的“八件套”,售价6000元至上万元不等。 花钱买对公账户的是一些什么人?其目的何在? 多起电信网络诈骗案曝对公账户被用于转移赃款 今年3月,福建漳州市民蔡某接到自称“网络贷款中心工作人员”的电话,对方以为其办理贷款为由,骗取蔡某3.6万元。公安机关调查发现,诈骗分子得手后,迅速将资金转入多个对公账户,这些账户分别属于广州、青岛的多家公司。 “要查明开户企业及法人信息、资金流向,需要到开户行查询,而诈骗分子使用的企业对公账户分布于多个省份,查明相关信息及资金流向,需要花费大量成本。”办案民警告诉记者。 根据公安部发布的消息,今年以来,针对大量企业对公账户被犯罪分子用于实施电信网络诈骗的情况,公安部组织部署各地公安机关开展侦查工作,严厉打击买卖企业对公账户违法犯罪活动。 今年4月,在公安部统一部署指挥下,全国27个省区市开展集中收网行动,侦破特大贩卖银行卡和企业对公账户案,抓获犯罪嫌疑人600多名,查获企业对公账户1886个。 “今年以来,半数以上的电信网络诈骗案出现利用企业对公账户转移赃款问题。”福州市公安局刑侦支队相关负责人说。 在福建泉州,今年以来,公安机关侦办的电信网络诈骗案件中,犯罪分子利用企业对公账户转移赃款的有300多起,同比增长70%以上。 犯罪团伙招募在校学生、城市务工人员滥开对公账户售卖 根据中国人民银行《企业银行结算账户管理办法》相关规定,企业银行结算账户是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户,包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。 原本用于企业资金往来的对公账户却大量在网上出售。记者在网上搜索“对公账户购买”字样,跳出大量售卖信息,售价数千元至上万元不等。 “对公账户‘八件套’售价8000元。”一名卖家告诉记者,“八件套”包含公司和法人代表等完整信息、营业执照、开户许可证(开户资料)、公司章(公章、财务章、法人代表私章)、银行预留手机卡、2个网银U盾、法人代表身份证正反面照片、对公账户银行卡及密码。 这名卖家称:“银行账户是对公账户基本户,有了这个账户,你还可以开设用来转账收款的一般账户,数量没有限制。” 记者询问这些银行卡是谁开设的?会不会被开卡人挂失后将钱取走?多名卖家表示,他们做的是长线生意,不少是老客户,开卡人身份和住址他们都清楚,万一出现这种情况,他们会负责找开卡人把钱拿回来。 记者采访了解到,涉案对公账户所对应的公司不少是空壳公司,有的登记住址不存在,有的除了作为资金转移通道外没有任何其他交易往来。 泉州公安机关破获的一起电信网络诈骗案件中,涉案对公账户的开户人为符某,注册登记公司为浙江余姚的一家塑料厂。公安机关调查发现,该公司注册登记地址并不存在。据犯罪嫌疑人交代,符某用自己的身份注册公司,开设对公账户后贩卖牟利。“符某名下还注册了多家公司,多为空壳公司,注册地址并不存在。”办案民警告诉记者。 |
（本网站所发布文章只作为信息传播使用，不代表本网观点）
相关阅读：
- 那一抱 引发的悲剧……25岁男子被打进ICU 07-26
- 已婚男子以婚恋之名诈骗30余万被公诉 04-24
- 男子穿旭日旗T恤参加泰山登山节惹众怒遭＂围攻＂ 09-08
- 16年的不懈追踪 一起“骨头案”终执结 06-08
- ＂专业讨债队＂骚扰纠缠借款人 5人寻衅滋事被判刑 08-07
- ＂开家军＂恶势力团伙以＂开＂字纹身 聚众斗殴寻衅滋事 02-12
- 中国每年25万人死于自杀 系青壮年人群首位死因 09-11
- 丁智勇到哈尔滨调研农村老年人权益保障工作 09-05
- 冒充专家免费体检推销“保健品”23名被告人因犯诈骗罪入狱 01-22
- 警方预警：近期，这几类通讯网络诈骗案件高发 05-04
资讯排行榜
