诈骗后在赌场洗钱 警方破获涉案金额7000多万元部督案
|
近日，吉林省梅河口市公安局历时4个月的艰苦侦查，成功破获一起公安部督办的民族资产解冻类诈骗案，在全国30多个城市共抓获犯罪嫌疑人25名，涉案金额达7000多万元。 2019年3月，吉林省公安厅刑侦局给梅河口市公安局下发了一条民族资产解冻类诈骗案件的线索。其后，梅河口市公安局刑事侦查大队联合网安、技侦等部门通过4个月长期侦查，初步确定涉案人员。 在充分掌握犯罪证据和犯罪事实、查实犯罪嫌疑人落脚点的基础上，梅河口警方于7月27日在河北固安和广西南宁同时收网，抓获诈骗嫌疑人5名。现场扣押大量银行卡，文件等作案工具，冻结银行账户60多个、资金670万元。 此后，警方通过深入调查发现，这个诈骗团伙涉案人员众多，且分散在全国各地。于是，梅河口市公安局抽调刑警大队及城区、三镇派出所的精干力量组成专案组，开展统一抓捕行动。其间，各抓捕小组分头前往山东、河北、海南等目标嫌疑人所在地展开抓捕，涉案团伙成员陆续落网。 8月12日，在吉林省公安厅刑侦局带领下，梅河口市公安局抓捕组在广东珠海将职业洗钱人员武某、黄某成功抓获。经查，诈骗团伙成员作案后会通过他们，利用现金交易，在澳门赌场完成洗钱。 随后，抓捕重要犯罪嫌疑人的工作逐渐提上日程，抓捕小组成员马不停蹄地再次南下广西。警方通过调查发现，两名重要犯罪嫌疑人作案后会步行返回大山深处的老家，对外来人员特别警觉。由于这两名犯罪嫌疑人反侦查能力极强，善于混淆侦查视线，给抓捕工作带来了巨大困难。 8月20日，抓捕组得知两名重要犯罪嫌疑人都已回家后，制定了详细的抓捕方案和审讯方案，在百色市将犯罪嫌疑人潘某秘密抓捕后，又以迅雷不及掩耳之势，在凌云县将重要嫌疑人李某抓获。 至此，梅河口市公安局共抓获犯罪嫌疑人25名，共扣押冻结涉案资金1400多万元。目前，25名犯罪嫌疑人已被刑拘，此案正在进一步办理中。（责任编辑：刘晓方） |
（本网站所发布文章只作为信息传播使用，不代表本网观点）
相关阅读：
- 湖北摧毁一大型涉黑社会性质组织 04-13
- 我国将建留守儿童信息系统 以期实现精准关爱 09-25
- 河北省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员王舟涉嫌严重违纪违法接 05-15
- 钢铁战士”是怎样炼成的？ 记武警陕西省总队咸阳市支队八中队二 08-27
- 安徽召开扫黑除恶专项斗争会议 李锦斌李国英分别作批示 02-04
- 公安部拟修改规定明确群众拍照举报交通违法行为可作为处罚证据 11-02
- 中越海关联合查获8.25吨走私穿山甲鳞片案 08-01
- 善南分局主动服务 为企业发展助航 07-22
- 北京警方2018年刑拘涉毒嫌疑人1246名 01-20
- 浙江召开公安系统功模表彰大会 车俊袁家军看望公安功模 12-03
资讯排行榜
