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"百万欠薪案"是如何出笼的
福建省龙岩市新罗区检察院监督虚假诉讼系列案始末
与相关当事人把借款变成欠薪,通过虚假调解后向法院申请执行,以期在财产执行分配中优先受偿。没想到,这位公司老板导演的骗局被检察官识破了。日前,福建省龙岩市新罗区法院采纳了检察建议,撤销了18份因当事人虚构讨薪事实作出的民事裁定,并对相关执行案终结执行。据了解,在这起虚假诉讼案中,已有6名涉案人员被刑事立案侦查,其中老板黄某水被判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金1万元。
欠薪案疑点丛生
黄某水是福建某油脂有限公司、龙岩某电气有限公司的法定代表人。2016年8月,他所有的两家公司因所欠到期债务无法偿还,该电气公司名下的厂房和土地被新罗区法院查封,拟进行拍卖。
2018年6月,新罗区检察院开展协助农民工讨薪专项监督。在走访中,检察官发现,法院及劳动监察部门受理向两家公司追索劳动报酬的当事人,远高于公司职工数。黄某等18名被欠薪的当事人从向调解部门申请调解、到达成调解协议,再到法院确认调解协议制发裁定书,仅在一天内全部完成。
翻阅卷宗材料,检察官还发现:一名被欠薪13万余元的当事人,在调解中只要3万元就认了?而公司出具给一名讨薪者5万元的欠条,在调解中竟然达成了欠薪10万元的协议!
听取汇报后,该院领导要求追根溯源,查清来龙去脉,还原事实真相。
检察官调查核实
“这里面一定有蹊跷。”该院民行检察科负责人分析说,揭开真相,最核心的是弄清黄某等18人是不是该公司的职工?是否存在合同劳动关系?检察官的调查核实随即展开:通过与法院、社会保障、公安机关等部门的密切协作,调取涉案人员在各部门中的相关数据;走访涉案企业处所地、案件当事人实际居住地的基层组织,多角度、多维度收集当事人实际劳务关系的相关证据,最终确定了黄某等18人均为近亲属关系,其中,15人社保缴交记录不在本辖区,他们也不是上述两家公司职工。
再从银行查询相关账户,获取了黄某水按月向黄某等人账户存入固定数额钱款的事实。经分析研判,确定这些款项为黄某水向借款人支付借款利息的转账记录。种种证据表明,黄某水等人有虚假诉讼之嫌。
2018年7月,新罗区检察院将线索移送公安机关,并启动查处虚假诉讼检警三级联动机制,与警方商定侦查方向及讯(询)问方案,派员与办案民警共同赴异地对黄某等人进行取证工作,协助公安机关全面查清该虚假诉讼系列案。
随着侦查深入,这起在当地涉案人员最多的虚假诉讼案浮出水面——
2015年,黄某水分别向黄某等人借款共计125万余元,用于公司资金周转。债务到期,黄某水无力偿还。2016年8月,因所欠的各种债务无法偿还,电气公司名下的厂房和土地被法院查封,拟进行拍卖。在此期间,辖区调解委员会受理黄某水公司职工追索劳动报酬系列诉求,黄某水借机与黄某等债权人商议,共同虚构两家公司拖欠他们工资款157万余元,以期参与拍卖款的执行分配中享有债务清偿优先权。
2017年1月,黄某水与黄某等18人伪造了157万余元虚假劳动债权的相关材料,向该区调解委员会申请调解解决诉求,达成虚假调解协议后,向法院申请司法确认。该区法院先后作出确认前述虚假调解协议18份民事裁定。同年2月,黄某等13人先后向法院申请强制执行。
“黄某水与黄某等18人达成的调解协议与事实不符,存在侵害他人合法权益的情形。”该院民行检察科负责人介绍,查清案情后,新罗区检察院建议法院对此前确认调解协议案件重新审查,依法对涉及的执行案终结执行程序。截至今年7月9日,法院裁定撤销之前作出的18份错误民事裁定,并对相关执行案终结执行。 |
