公安部统一指挥各地公安机关破获多起买卖银行账户案件
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银行账户是电信网络诈骗犯罪分子想方设法需要获得的作案工具。 个别组织和个人见利忘义、不劳而获，以开办公司、参与摇号、给付钱财等名义诱骗他人办理或买卖个人银行卡、企业对公账户，既给卡主本人造成信息泄露和信用风险，也使得银行卡和对公账户成为电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪的作案工具，严重危害人民群众财产安全，破坏社会与金融管理秩序。 近日，在公安部统一组织和指挥下，全国多地公安机关根据“3·26”案件线索，扩线侦查、深挖严打，成功破获了以广东田某生、潘某琪，河南李某涛、齐某园、杨某民等人为主的，违法违规开办、买卖、使用个人银行卡、企业对公账户的犯罪团伙，有力打击了买卖银行卡和电信网络诈骗等违法犯罪行为。 买卖对公账户21套，获利10余万元 一段时期以来，各地公安机关不断发现国内部分个人银行卡、企业对公账户等金融工具被境外电信网络诈骗分子用于向国内群众实施电诈犯罪。经过缜密侦查，公安机关打掉了一个位于广西边境地区、贩卖运输国内银行卡至境外的违法犯罪团伙，斩断了一条国内银行卡向境外大批流出的“秘密通道”。 然而，案件侦办中，公安机关发现该犯罪团伙只是贩卖运输银行卡至境外的其中一环。要减少电诈犯罪案件高发态势，必须深挖源头，找到非法办卡售卡的团伙及流通环节，对买卖银行卡犯罪予以严厉打击。 经循线追踪、缜密侦查，各地公安机关相继抓获了一批非法开办、买卖、使用银行卡的组织实施者。 田某生，32岁，跟随老乡在广州打拼多年，主要从事网络电商贸易。近年来，网络电商竞争激烈，利润率逐年下降，他想到利用他人身份注册营业执照开办网络店铺的路子。 田某生告诉记者，找愿意用自己身份信息配合注册营业执照的人不难，在网络上发布信息以后，会有人主动联系配合办理，条件就是事成之后给对方一些费用。 起初，田某生用这些营业执照在网络电商平台注册开办店铺后再转卖给他人获利。后来，他发现买卖网络店铺的生意流程复杂、利润太少。偶然间他得知，注册营业执照，申办对公账户，组成完整的“八件套”资料出售，简单省事，利润较高。 “每套‘八件套’资料市场价可卖5000元左右，而我雇佣别人开5套‘八件套’资料只需3000元成本。”田某生告诉记者，平均每个人可用自己身份证件合法注册5家不同名称的企业营业执照，拿到营业执照后就可在银行分别办出相应的对公账户。 眼见有利可图，田某生索性于今年年初成立一家公司，专门从事买卖企业对公账户生意。 “有的人急于用钱，也不在乎自己身份证件信息具体做什么用途，所以来应聘的人比较多。”田某生供述。 就这样，田某生有组织、有目的地集中招聘人员办理营业执照，前往银行申办对公账户等资料，同时按照要求，将相关成套资料通过广西边境地区流向境外。 “田某生出售过21套‘八件套’对公账户资料，获利10万余元。”广东省公安厅刑侦总队民警杨豪告诉记者，经公安机关侦查发现，田某生买卖的对公账户资料已经被电信网络诈骗犯罪集团用于对群众实施电诈犯罪活动。 正当田某生醉心于买卖企业对公账户资料、赚取丰厚回报时，广州市公安机关迅速出击，成功将田某生及相关涉案人员抓获，当场查获尚未出售的各类企业对公账户资料百余套。 误入歧途，花季少女身陷囹圄 有违法犯罪团伙买卖企业对公账户资料，自然就有团伙买卖个人银行卡，特别是这些银行账户被用于实施电信网络诈骗犯罪，对群众财产安全造成严重侵害。 |
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