藏身互联网新型传销借创新旗号“洗白镀金”(2)

2019-07-16 16:39来源：经济参考报浏览：次手机版

　　“悦花越有”利用敛聚来的资金搞慈善活动,掩人耳目。记者在北京市红十字会官方网站的捐款公示栏中发现,2018年4月4日,“悦花越有”向北京市红十字会捐款1亿元。
　　记者在一份“悦花越有”的宣传材料中看到,“悦花越有”相关人员在陕西考察调研精准扶贫、向四川九寨沟爱心捐款等投身公益事业的新闻报道截图。
　　办案民警认为,这种传销扭曲了参与者的思维方式。一名参与者向警方说,“幸好你们把我抓了,不然我就要把房子卖了投进去”。主要犯罪嫌疑人被抓获后,一些参与者质问警方:“这么符合国家政策的好商业模式,还能带着我们挣钱,你们为什么要抓他们?”
　　办案民警说,“悦花越有”是一个典型的打着商业模式创新的旗号,通过各种宣传手段和从事慈善活动为自己“洗白镀金”的传销组织。“这一组织利用高额返利诱惑群众,又借助这些手段使其极具欺骗性,群众很难辨别,危害性更大。”
　　刘玉龙等人被警方抓获后,部分“悦花越有”会员通过信函、网络、短信、电话等多种方式,多次攻击、污蔑、恐吓当地办案人员。还有部分会员多次有组织地到公安部、国家信访局等地聚集。微信公众号“YTS悦天使资讯”公开发布捏造信息称,“山东省政府严谨核查悦天使集团并没有涉及传销、非法集资,要求滨州市政府尽快结案。”
　　公安部通报称,当前我国传销等涉众型经济犯罪总体上仍较为严峻,发案总量持续高位运行。2018年至今年第一季度,全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起,涉案金额4100亿元,涉案金额超过百亿元、涉及投资者超过百万人的“双百案件”屡有发生。
　　三大工具藏身给警方打击带来难题
　　一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等,已成为互联网传销等涉众型经济犯罪的“重灾区”。办案民警认为,互联网传销已呈现出利用虚拟货币、第三方支付、云存储等互联网衍生工具躲避监管等新趋势,给警方有效打击带来难度。
　　一是第三方支付平台成不法分子利用的新工具,更易躲避监管。警方调查发现,“悦花越有”旗下的第三方支付账户资金流水惊人。2017年10月27日到2018年7月3日,仅第三方支付平台“快钱”中的一个账户,就收入接近144亿元。
　　办案民警称,“悦花越有”有财务人员百人负责不同的资金账户,其中多数传销资金通过第三方支付平台转移,仅目前掌握的第三方支付平台就有微信、支付宝、快钱、易宝等十余家。银行等传统的金融机构账户若有大额且高频的资金往来容易被监控,而利用第三方支付平台却没有异常账户监控。
　　二是一些提供高级加密服务的云存储企业,被互联网传销组织用来藏污纳垢,给警方取证带来很大困难。沾化办案民警介绍,目前了解到“悦花越有”至少租赁了250个阿里巴巴公司的阿里云服务器,为“悦花越有”平台提供数据支撑,并购买了所有的高级加密手段存储相关数据。这些数据是警方侦破此案的核心证据。
　　沾化办案民警说,经过和阿里云联系,解锁一个服务器至少需要10天,如果全部解开至少需要7年,而且一旦这些服务器租赁到期又未及时续费,相关证据将全部灭失。“如果不是及时抓获了掌握密码的犯罪嫌疑人,且愿意配合警方,我们就必须付费好几百万继续租赁服务器,否则就没有足够证据打掉他们。”
　　三是利用虚拟货币转移财产,赃款难以追回。刘玉龙向警方供述,他通过美国一家网站用巨资购买了USDT(美元代币)后,再买比特币、莱特币等数种虚拟货币。不法分子用这些虚拟货币隐匿赃款,向海外转移巨额资金。“除非不法分子自己主动交代,且配合警方,否则,警方现有手段无法追回赃款,犯罪分子服刑结束后依然可掌握巨额财富。”

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