用男友640万毒资买房买车理财 她犯洗钱罪被判五年
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乐山警方通报首例涉毒洗钱连环案： 用男友640万毒资买房买车理财 她犯洗钱罪被判五年 男友唐某制贩毒后将640万元赃款交给了女友杨某，她用来购买住房、轿车和理财产品等。6月25日，四川乐山警方通报了该市首例涉毒洗钱连环案，经过法院判决，杨某洗钱罪名成立，判处有期徒刑五年，并处罚金60万元。 捣毁藏身废弃粮仓毒窝 查封涉毒资产现洗钱端倪 据乐山市犍为县公安局民警介绍，2012年9月11日，该局禁毒大队民警在本县一废弃粮仓内，捣毁一个特大制毒窝点。后经深挖细查，专案民警厘清了基本案情。2010年至2012年，制毒犯罪团伙头目、金堂县人唐某组织团伙成员，先后在沐川、屏山、犍为等县多次制造冰毒，数量高达61公斤之巨。 由于该团伙制贩毒时间之长，制毒数量之大，涉毒资金之多，为了不让每一笔涉毒资金漂白洗净，专案组全体民警马不停蹄地开展了毒资追踪，迅速赶赴成都金堂县等地，查封、扣押了总价值上千万元的涉案人员现金、房产、汽车、理财产品等财物。 办案民警介绍说，其中查封和冻结主犯唐某以及同居女友杨某名下房产三套、价值80万元大众途锐轿车一辆、426万元理财产品，以及现金60万元。 在进行涉毒资产侦查时，专案组民警发现主要犯罪嫌疑人唐某曾多次将600多万现金交由其同居女友杨某处理。杨某多次到银行进行大额现金存款；最多一次存款多达200万元现金，且利用多名亲友的银行账户之间资金相互转账频繁，往来资金流水多达数千万元。 专案组分析，杨某转移资金行为，符合洗钱罪的特征，涉嫌洗钱犯罪。2013年11月，杨某被捉拿归案，执行逮捕。 640万毒资去向何处？ 交给女友买房买车买理财产品 据办案民警介绍，杨某是成都金堂人，高中文化。2009年底，当时才21岁的杨某刚参加工作不久，与唐某（已判）认识后发展成为男女朋友关系。2010年11月22日，两人非婚生育一子唐某某。之后杨某在家照顾小孩，无工作无经济来源。 2010年下半年至2011年初，唐某组织陈刚（已判）等人到沐川等地制造冰毒共计60余公斤用于贩卖。2010年10月9日之后，唐某陆续拿了640万元给杨某，她将其中140万元用于购买位于成都市武侯区的住房一套，面积141.65平方米；80万元用于购买大众途锐轿车一辆；120万元及300万元分别用于购买理财产品。 杨某虽交代资金来源于唐某，但辩称系唐某做工程所得。不过，专案组民警调查发现，2011年某次，唐某和团伙成员在讨论制毒工艺时，杨某在场并参与了讨论，证明杨某明知唐某等人在进行制贩毒活动，其交由她管理的数百万资金，也是毒品犯罪所得。 据介绍，杨某与唐某原在某会所上班，唐某在辞职后几个月内给杨某640万元，杨某将其用于购买房产、汽车、理财产品。杨某知道唐某的职业及财产状况，杨某协助唐某转换与唐某职业、财产状况明显不符的巨额资金，其行为符合“洗钱”。 经乐山市中院判决，认定杨某犯洗钱罪成立，判处有期徒刑五年，并处罚金60万元。据乐山警方介绍，杨某洗钱罪的成功判决，首开乐山警方洗钱案侦结先河，也有力地震慑了毒品犯罪分子。（记者 顾爱刚）（责任编辑：刘晓方） |
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