网络放贷的背后——长春警方72小时破获一起侵犯公民个人信息案(2)

2019-06-08 14:34来源：北方法制报浏览：次手机版

在唐某加家中，警方搜出了还没来得及出售的5套完整公民个人信息。就在此时，唐某加的微信提示音忽然响个不停，不一会儿又陆续有几个电话打进来。看到来电，唐某加的神情愈发慌张。细心的民警随即对其突审，唐某加说，这是他的上线赵某龙在联系他。
又一条大鱼露头了，这令民警既意外又兴奋。通过做唐某加的思想工作，他答应将赵某龙约到自家，配合民警抓捕。赵某龙倒没产生什么防备心，因为他急着从唐某加这里拿卡。接到电话不久，他就敲响了唐某加的家门。当他看到开门的警察时，意识到大事不妙，妄图逃跑，却被埋伏在楼道里的民警抓了个正着。
民警在唐某加家里对赵某龙进行讯问。这时，他的电话响了，是下线赵某珠联系他送卡。民警如法炮制，让赵某龙告诉赵某珠到唐某加这里交易。因为有几笔款没结清，赵某珠不疑有他，很快便到，同样落入了法网。
神秘的“三叔”是何人
在接下来的审讯中，民警加大力度，对上述5名犯罪嫌疑人逐个攻破，很快便掌握了他们之间的上下级关系，并从赵某龙处获得一条重要线索——赵某龙用700元每套的价格从下线处收到的公民信息，都以800元每套的价格卖给了微信名为“三叔”的陈某磊。
警方做通了赵某龙的思想工作，他答应与“三叔”联系，称有一批货要送给他。“三叔”很快通过微信发来了公司位置图。2018年11月13日，崔警长带着七八名同事，和赵某龙一起来到长春市朝阳区电台街某小区，陈某磊的网络科技公司就位于小区某居民楼内。
陈某磊派公司员工叶某下楼来接赵某龙，叶某刚一现身，马上就被警方控制住，并从他那里获知了陈某磊公司的具体位置。拿着叶某随身携带的梯控卡、门钥匙，抓捕组成员顺利进入公司，犹如神兵天降的民警把公司内十来名员工惊得目瞪口呆。
这是一间面积只有八九十平方米的民房，客厅被当成办公区，员工绝大多数是“90后”，有男有女。陈某磊占据了一间独立办公室，警方从他的办公室内搜出了足有三四百套之多的公民个人信息、银行卡及U盾、手机SIM卡等物品，并扣押了快递单据、公司账本、电脑台账等重要物证。就在警方搜查期间，陈某磊直接指挥的另一名下线栾某也要来公司送卡。经警方做思想工作，陈某磊同意配合警方抓捕栾某。栾某到案后，民警从他身上搜出了21套公民个人信息资料。
跨境倒卖信息团伙被连根拔起
据陈某磊交代，他本人学历不高，2016年开设这家网络公司时，最初的业务是接受企业委托，帮忙注册工商登记信息、核实账目等小打小闹的活儿，赚不了什么钱。
2017年，他发现倒卖个人信息是一条发财的路子，便雇用人员从事这方面的违法犯罪活动。截至被警方抓获时，他已经将100多套公民个人信息发给了深圳的买家，而剩余的几百套信息还在复核中，没来得及寄走。据他自己供述，之所以对信息的准确性特别认真，是为了让买家肯定他“搞信息”的信誉，即这些信息都真实有效，一旦用这些个人信息办理的银行卡被冻结，他手下的业务员还能联系到提供信息的人办理“解冻”，而他会将解冻金额的20%作为好处费分给业务员，业务员再分给当事人。公司“生意”好的时候，负责核实信息的员工经常需要加班，陈某磊还会付给大家加班费。
为了确保账目清晰、权责明确，陈某磊专门指派公司财务人员、深受他信任的吴某（女）制作报表，其他话务员或业务员将收集到的信息进行核实后，全部统一汇总到吴某处，由吴某分门别类制成表格，标清每套信息的来源，以及是否审查合格，哪些信息需要补充完善核实等，并以此作为给各下线付款的重要依据。

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