交53万获5100亿?广西打掉2个民族资产解冻诈骗团伙
广西壮族自治区凤山县警方经过一个多月缜密侦查,日前成功打掉2个诈骗犯罪团伙,破获9起民族资产解冻类诈骗案,抓获12名嫌疑人,扣押涉案汽车4辆,缴获赃款18万余元及作案工具一批。
今年3月初,河池市公安局刑侦支队侦查员在侦办一起诈骗案中,发现一条重要线索:凤山县中亭乡村民刘某权、吴某远、李某军等人涉嫌以解冻民族资产的名义实施诈骗。
专案组民警深入开展走访摸排,调查追踪,辗转北京、云南、湖南、河南等地,行程数万里,不断拓展线索渠道,寻找嫌疑人的蛛丝马迹,掌握了大量证据。 今年2月底的一天,刘某权等人冒充香港汇丰银行工作人员,打电话给云南省昆明市宜良县匡远镇居民马某,称有一笔金额5100亿元的民族资产需要解冻,已帮马某办理相关手续,需要53万元转账手续费,银行方面已经垫付40万元,还需要马某交13万元的手续费才能转账,马某可以分到1000亿元“红利”。
巨大的诱惑让马某利令智昏。3月1日,马某通过手机网银转了13万元到刘某权指定的银行账户。此后,刘某权等人又打电话给马某,称马某提供的两个银行账户需要升级,才能将那笔巨款转进其银行账户。升级银行账户需要马某支付25万元,否则无法转账。3月13日,马某又转了25万元到刘某权的银行账户里。4月10日,刘某权等人又以需要交保险费为借口,骗取马某1万元。 其间,刘某权等人还同时对其他人实施诈骗。3月23日,刘某权自称是中南海机关干部,给湖南省常德市石门县楚江镇居民覃某军打电话,称覃某军以前开发民族资产大业损失了很多钱,现在只要交2万元手续费就可以得到20亿元的补偿款。覃某军信以为真,转了2万元到刘某权指定的银行账户。3月24日,刘某权等人以类似借口,再次骗取覃某军5000元。 |
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