“民族资产解冻”是诈骗！警方抓获31人，涉案1900余万

2019-05-09 16:11来源：人民日报客户端浏览：次手机版

　　什么是民族资产解冻类诈骗？
　　所谓“民族资产解冻类”诈骗，发端于上世纪八十年代初，不法分子以有“民族资产”需要解冻，参与者需交纳一定金额的“启动费”便可获得巨额报酬为名，开始实施此类诈骗活动。早期，多采取口口相传、单线联系的方式实施诈骗，被诈骗的人数不多、案值不大、危害有限。
　　但近年来，随着互联网信息技术的飞速发展，借助高效便捷的现代通信和金融工具，此类诈骗活动加速向网络发展，而且犯罪花样不断翻新、犯罪手段不断升级，具有诱惑能力强、蔓延速度快的特点，严重侵害群众财产权益。
　　根据公安部统一部署，上海公安机关今年组织开展了打击整治“民族资产解冻类”诈骗犯罪专项行动。近期，上海破获此类诈骗案件9起，抓获犯罪嫌疑人31名，涉案金额1900余万元。
　　其中，杨浦公安分局捣毁一个以解冻民族资产为名实施诈骗的犯罪团伙，抓获李某等犯罪嫌疑人9名。
　　今年1月10日，杨浦警方在工作中发现，犯罪嫌疑人李某会同王某、施某等人，通过建立多个微信群，介绍所谓的“世界华人国际135基金会”解冻境外民族资产事宜，并安排专人分发宣传资料、制作虚假购房合同、发展会员绩效。他们虚构了所谓的“世界华人国际135基金会是境外的‘民族资产’，价值超过3000亿美金，吸纳6000名会员解冻资产后就能分到现金、汽车、住房，还能免费住进养老院养老”等等，在他们的大力推荐下，一些中老年市民被其“高额回报”打动，缴纳了数千元的“会员费”及活动费，而这些钱款经过层层转账，大部分都进了李某等人的腰包。
　　经过一个多月的缜密侦查，专案组详细掌握了该团伙的组织架构和犯罪证据，开展集中收网行动。2月26日，杨浦警方分别在山西寿阳县以及上海浦东、静安、虹口、杨浦等地抓获李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，当场缴获“会员证”、“会员徽章”、账本等大量涉案物品。据统计，今年以来，已查证的被害人涉及100余名，涉案金额70余万元。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法逮捕，犯罪嫌疑人王某、施某等人均已被依法刑事拘留。
　　黄浦公安分局成功捣毁了一个冒充银行工作人员，以“精准扶贫”为名、“平台借款不用归还本息”为诱饵，实施诈骗的特大跨省诈骗团伙。
　　今年2月28日，黄浦警方接到某财产保险公司报案称，有不法分子冒充银行工作人员，诱骗群众通过相关公司平台办理银行贷款，从中收取手续费实施诈骗。据了解，公司内部发现异常流量预警：2018年底，一家推广银行贷款业务的外包公司导流至该财产保险公司平台提交贷款申请的人数突然爆增，短短一周内接近5000人次，其中已放贷1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未还款。警方进一步调查了解到，这些借贷人员都参加了自称“银行工作人员”介绍推广的“国家精准扶贫”和“救助大业难民”项目，这些所谓的“银行工作人员”在多个微信群内，组织不明真相的中老年人，打着“精准扶贫”的幌子，以“某财产保险股份有限公司合作平台借款不用归还本息”为诱饵，诱骗受害人支付每人198元的会员服务费，并告知贷款人“无需归还本金和利息”。
　　经侦查，黄浦警方在黑龙江警方的配合下，对该诈骗团伙开展集中收网行动，先后将宋某、胡某、张某等人组成的犯罪团伙一网打尽，查获电脑、手机、银行卡和话术剧本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全国29个省市、自治区，2000余名被害人，涉案金额人民币54万余元。目前，宋某、胡某、张某等14名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被黄浦警方依法采取刑事拘留，案件正在进一步审理中。

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