跨境网络赌博“套走”21亿赌资被层层转账“漂白”(2)

2019-05-05 14:43来源：法制日报浏览：次手机版

赌资被层层转账进行“漂白”
　　巨额赌资都流向了哪里？
　　专案组分析发现，涉案的赌资通过层层转账，均进入第三方支付平台，再在境外人员的操控下，转移至国内外的股票、基金等行业，“漂白”资金来源。
　　根据掌握的资金流情况，2018年8月8日，专案组兵分两路行动。
　　一路在安徽省公安厅经侦总队的协助下，成功将“易倍”体育赌博网站设立在国内各地的数十个账号予以冻结。另一路分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、湖北武汉市、广东深圳市等，成功抓获4名下级代理和另一名总代理陈某某，查获作案电脑9台、手机11部，冻结涉案资金及股票2200万元。
　　继续循线追踪，专案组查明该赌博网站的幕后老板陈某，将漂白的800万元赌资转移至国内的股票内。今年4月初，专案组民警赶赴广州市，将设立在广东某证券公司账户内的800万元股票予以冻结。目前，陈某已被网上追逃。
　　“该赌博网站自2016年以来，通过在国内设立的多个总代理，发展赌博会员近万人。赌博网站通过技术手段，故意给予新会员较多的赌博盈利机会，这些会员自认为投注胜算的几率比较大，会不断提高投注金额，正中网站圈套。”宿松县公安局治安大队副大队长黄小勇说，赌博网站仅日投注金额就高达数千万元，3年来共吞掉赌资21亿元，致使数百个家庭深受其害。而巨额赌资被转移外流，使国家蒙受巨大经济损失。（记者范天娇）（责任编辑：刘晓方）

（本网站所发布文章只作为信息传播使用，不代表本网观点）

上一篇：公交私车抢拽方向盘都可能构罪加重情节不得缓刑
下一篇：“假宫颈癌疫苗事件”启动问责机制

相关阅读：

资讯排行榜

图片新闻

热点推荐

跨境网络赌博“套走”21亿 赌资被层层转账“漂白”(2)

跨境网络赌博“套走”21亿赌资被层层转账“漂白”(2)