湖北武汉检方办理5起＂北银创投＂诈骗案 其中4件已判决
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正义网武汉4月24日电(记者周晶晶 通讯员肖瑶雪)代理“北银创投”消费卡,通过拨打电话及微信聊天向不特定大众推销办卡业务,从中骗取手续费。因受害人众多,“北银创投”诈骗案去年在全国各地掀起巨大波澜。 2018年,“北银创投”武汉窝点被捣毁,武汉市东湖高新技术开发区检察院已依法办理相关案件5起,其中4起于2018年10月至2019年1月陆续起诉,日前法院对4起案件中17名被告人均作出有罪判决,另1件尚在办理中,检察官正积极引导侦查机关补充调查取证。 万能消费卡,比信用卡还“信用卡” 28岁的刘女士一直工作不顺,想要辞职自己创业但苦于启动资金不足。2018年3月,刚被老板训斥过的刘女士接到一个电话:“喂,您好,我公司可以帮您办理一张具有信用卡功能的“北银创投”消费卡,用于商城购物、现金贷款、零首付购车。如果感兴趣,可以添加微信号。”抱着试试看的想法,刘女士同意了微信好友申请。 “刘女士,您好。我想先跟您确认一下您是否具有办卡资格,请问您持有中国大陆居民身份证么?您年龄是否在18到60周岁之间?”加上微信后,业务员向刘女士提出一连串问题,刘女士觉得其工作严谨专业,进而对“北银创投”这家公司产生认同,便一一作答,与之深聊下去。 在业务员提到该公司会员卡“可以在网上商城购物消费” “提供变现贷款且24个月超长时间无利息还款服务”“不管黑户白户都可办理”“与多家银行合作,具备信用卡功能”后,刘女士心动了,想申请一张额度十万元的会员卡。根据业务员提示,申请人需缴纳2600元的手续费。刘女士在缴纳第一笔600元手续费后,曾有些怀疑自己是不是遇到骗子,但在收到了一条“办卡审核中”的短信后,打消了疑虑。 质疑卡片功能,却被售后“拉黑” 收到卡片后,刘女士支付了后期手续费2000元,却发现该会员卡根本无法变现和贷款,也不能在pos机进行消费,向业务员质疑消费卡功能时,业务员推说自己只负责业务,具体操作方法流程需要售后服务部答疑,将刘女士推诿至售后服务部。 然而,售后在交流过程中也是闪烁其词,先说激活消费卡后需要等三天方可办理贷款,又解释说刘女士没有在商城使用过消费卡,达不到放贷额度,之后干脆“拉黑”刘女士,不再作任何回复,刘女士方觉受骗。看到公安机关发布的有关“北银创投”消费卡诈骗的信息后,刘女士立即报警反映了受骗事实与经过,并出示证据,配合检察机关对诈骗公司的审查工作。 引导补证,4案17名被告人均获有罪判决 “这些业务员、售后都是‘北银创投’的代理商聘请的员工,而这些代理商都是通过注册公司与‘北银创投’签订合约,代为销售‘北银创投消费卡’,收取客户办卡手续费进行获利。”承办检察官介绍,“他们利用受害人需要资金周转,误导受害人认为该卡可以“透支、变现、贷款”,为其办理额度为10万、30万、50万会员卡,每办理一张会员卡则收取手续费2600、7800、13000元。” 因该案嫌疑人多,受害人也遍布多个城市,案情重大复杂,收到案件后,检察官对如何定性定罪进行了深入研究,要求侦查机关对案件中的各类电子数据证据及时固定提取,尤其要求电子证据能与证人证言、嫌疑人供述、嫌疑人银行流水等多类证据相吻合印证;将已知受害人与嫌疑人所骗受害人名单一一比对,继续寻找其余受害人;根据嫌疑人交易明细清单、借记卡产品资料,通过专业金融审计确认涉案金额。经该院审查,4起“北银创投”消费卡代理案的受害人达370余人,涉案金额达37万余元。日前,法院对4起案件中17名被告人作出有期徒刑4年至9个月不等判决,并处罚金最高6万、最低5千元。 |
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