为炒房赚钱男子伪造项目＂集资＂ 骗取亲友1141万元
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正义网三明4月17日电(通讯员刘春凤 贾成宝)看到房价上涨,为了通过炒房赚钱,他伪造各种材料以高额回报为诱惑,诈骗亲友1000余万元。近日,经福建省尤溪县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人胡某某有期徒刑13年零11个月,并处罚金25万元。 “炒房梦”让他编织谎言 2016年初,厦门的房价开始迅速上涨,特别是“岛内”思明区,更是一路狂奔,一年内上涨了近一倍。胡某某嗅到了“商机”,编织着发财的“炒房”梦,可苦于手上资金短缺,面对每平方米两三万元的房价,他先是把手伸向了自己的小舅子魏某某,谎称自己拿到了德化县医院的采购项目并伪造了相关材料。他告诉魏某某这个采购项目非常赚钱,基本上只要3、4个月就可以通过验收,之后就可以得到投资款的30%至40%的高额回报。出于对姐夫的信任,魏某某就投资了胡某某的假项目共计55万元。骗完小舅子的钱,胡某某开始把手伸向了自己的“发小”宋某某。 宋某某和胡某某是初中同桌,两人关系一直不错。胡某某经常在厦门等地邀请宋某某及其家人吃饭,并介绍自己的亲朋给宋某某认识,逐渐博得了宋某某家人的好感。2015年9月,宋某某、胡某某和另一个朋友合作创办了一个安防公司。宋某某对自己的这个“发小”更是深信不疑。 “我有一个很好的项目,一起做不?”2016年6月,胡某某说要投资自己拿到的德化县医院输液泵采购项目,还差10万元,宋某某毫不犹豫支付了费用。 2016年8月,胡某某说要投资德化县医院心电仪、彩超机、口腔曲面断层机采购项目,需要资金208万元,希望宋某某投资50万元。因为金额较大,宋某某拒绝了。为了进一步取得宋某某信任,胡某某又让宋某某入股了自己的康益福(厦门)医疗器材有限公司,出资30万元,占股20%。 2016年9月,胡某某又说要投资德化县医院口腔曲面断层机采购项目,需407万元,因数目太大,胡某某通过宋某某找到宋某某岳父所在的“上锋公司”,在胡某某的项目介绍和对高额回报的许诺之下,“上锋公司”投资了120万元,宋某某投资了170万元。 面对胡某某声称需要投资的金额越来越高,宋某某虽然期间有过些许犹豫,但看在“发小”和自己都是公司股东的面子上,加上胡某某回了几次回报款,宋某某及“上锋公司”仍相信了胡某某的话。 之后,“上锋公司”再投资了400万元,宋某某又投资了十余次,再投了666余万元。 2017年9月,“上锋公司”觉得自己投了520万元,才赚回43万,并没有达到预期的回报,便托人去德化县医院问,才发现这些项目都是假的,那些所谓的“中标通知书”“采购合同”等文书也都是伪造的,他们不停地找胡某某要钱,胡某某仍百般推脱,不肯承认。这时宋某某才意识到,自己被“发小”给骗了! “上锋公司”和宋某某马上到公安机关报了案,可谁也没想到,刚报案,原来一直推脱的胡某某居然主动到公安机关投案了。 胡某某说自己是看到厦门房产狂涨,经不住诱惑,小试了一下,没想到钱这么好骗,才越陷越深。 公安机关立案侦查后认为，胡某某涉嫌诈骗罪,诈骗数额1320万元,并将案子移送到了福建省尤溪县检察院。 巨额资金怎么往来? 证据体系不完整,让接手此案的尤溪县检察院检察官贾成宝眉头紧锁。犯罪嫌疑人虽然对诈骗数额大体上供认不讳,但资金过手人员、账户的情况、交易明细与证人、被害人所称的情况又存在一定出入。法律事实必须查清,被害人的权益必须保护。面对整整三大本主要人员账户三年间密密麻麻的银行交易明细,贾检察官和他的助理夜以继日,花了整整三天多时间用于对账、核实,对钱款往来所涉及所有银行帐户和交易明细,逐笔核对,针对查找发现的问题,花了大半个月找证人核查,制作笔录。数额要弄明白,从哪里走账,用的谁的账户?去往哪里?钱花哪儿去了?花在什么地方了?每一分钱都要搞清楚,最后认定金额合计1396万余元。 |
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