公司出纳沉迷赌博 8年侵占公司资金超亿元(2)
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2018年12月，原本应有近亿元在账的公司银行账户已几乎被褚建掏空，而此时，公司有一笔即将到期的4000万元贷款需要归还。褚建发现，再也无法通过做假账逃避公司检查了，眼见事情即将败露，只好仓皇出逃。 嫌疑人归案 公司负责人很快发现公司账户上的近亿元资金不翼而飞，联系褚建，发现他已经不知所踪。意识到事态严重，公司立即到公安机关报案，公安机关迅速立案侦查。 经过大量调查，公安机关发现褚建有重大作案嫌疑。而此时，警方获知褚建已经潜逃至云南边境，很有可能已经偷渡出境。为迅速缉拿嫌疑人，常熟市公安局迅速抽调警力组成追逃工作小组。 历时半个多月的追逃，2019年1月10日，褚建在境外被抓获。12日晚，常熟警方将犯罪嫌疑人褚建羁押回常熟。到案后，褚建对自己的犯罪事实供认不讳。 弥补公司管理漏洞刻不容缓 本案涉案金额大、作案时间跨度久，且褚建自身具有多份兼职及多项投资，资金流向十分复杂。为全面审查案件证据，确定企业损失金额，承办检察官深入核实在案证据，每一份证据的审查都慎之又慎，每一笔资金的核对都细之又细。经审查，发现褚建侵占金额可能超过1亿元，该院立即建议被害单位开展全面审计，以精准指控犯罪。 巨额的资金流失将对企业的发展造成不可逆转的影响，为了能够最大限度保障被害企业的经济利益，该院积极组织侦查部门开展追赃工作。截至目前，褚建名下车辆、房产均已被查封扣押。 案件的发生，也暴露了被害企业在管理上存在的漏洞。为此，常熟市检察院对被害企业在人员管理、财务监管、外部审计等方面提出检察建议。该院后续还将走进被害企业，开展关于民营企业刑事犯罪风险与防范专题讲座，为被害企业提示潜在法律风险。（卢志坚 陈雅）（责任编辑：刘晓方） |
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