河南许昌警方破获一起特大网络传销案 涉案现金高达13亿元(2)

       警方派出侦查员，注册了平台会员，对其运作模式进行深入调查。警方发现，这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象，以高额回报作为诱饵，吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员，之后才可以购买、持有所谓的“种子”，并发展下级会员。
       河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：新会员注册必须要向上线会员推荐会员，缴纳200元的激活码费用，由上线会员利用激活码对新会员进行激活。
       平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺，每个种子都会增值，获得平台收益。但要求会员必须在规定时间内卖出，以此刺激平台内种子的交易活跃度。
       但据警方调查发现，这个所谓的“种子”只能在平台内部流通，本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益，同样是以种子进行结算的，平台可以生成无限数量的种子。但是，平台不会回购会员手里的种子，会员手里的种子只能卖给其它会员。而且平台设定规则，下线会员的每一笔交易，上线会员都能获得不同比例的提成，会员级别越高，抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入，发展下线，越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账，就立刻取现。

       每天都去取现
       河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 刘博：很多账户基本上是每天都要去取现，大额的取现，最大的有几十万，最少的就是在自动取款机上每天把这张卡里的满额2万元全部取完。
       通过侦查，警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人在各地取钱后，一般会开车前往浙江金华。
       许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：运用现金取款，把钱取出来进行现金的沉淀，不在银行账户上趴着。
       查清团伙架构运行模式 警方收网
       随着侦查的深入，警方逐步掌握了这个平台的数据信息，确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期藏匿在境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。
       然而奇怪的是，2018年8月中旬，这个网络平台突然关闭，随后团伙的主要成员陆续回国。针对这一情况，警方决定收网。

       河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：我们进行分析研判，这些入境的嫌疑人随时有可能再次潜逃境外，数据库在境外随时也有灭失的可能，资金可能通过地下钱庄流失到海外。