私下购入外汇赚差价涉案1.35亿元人民币
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1月18日，浙江绍兴柯桥警方破获的一起涉嫌非法买卖外汇案件正式移送起诉，案件涉及累计买卖外汇近2000万美金。这是近年来绍兴地区破获的最大金额的地下钱庄案。 2018年7月，绍兴市公安局柯桥区分局在办理一起案件时，发现一条涉嫌非法买卖外汇的线索——柯桥某公司一对公账户在2018年4月至7月期间，有大量美元流入，其中7笔金额就高达2000万美元，合计人民币近1.35亿元，交易对象涉及多名个人及多家公司。随后，柯桥区分局在绍兴市公安局的支持下开展秘密侦查。 侦查人员调取该公司及其法定代表人相关银行账户的交易流水分析发现，该公司开设的美元账户在2018年4月至7月间共计汇入美元2000万，美元到账后立即结汇到该公司名下的人民币账户内，并转汇至法定代表人开设的个人账户，后又转汇至其他几个人的个人账户。在此过程中，侦查员发现一个问题，从法定代表人个人账户汇出的人民币金额与该公司结汇美元所得的人民币总额之间存在明显差异，情况十分可疑。 随后，侦查人员进一步发现，该公司从事外贸生意，由于外汇管制的原因，外贸成交款中外汇流入不够，故公司负责人以结汇当天的价格额外支付5元人民币/100美元的手续费私下购入外汇。警方对公司负责人及其他几个帐户进行调查后，该公司背后的几个秘密“供货商”浮出水面。经查证，公司与这些“供货商”之间均无实际外贸业务往来，其中2名中间人牵线搭桥并从中赚取差价，有非法买卖外汇的嫌疑。2018年10月12日，2人被绍兴柯桥警方抓获归案。（责任编辑：刘晓方） |
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